Ngày 16/3, Công an phường 4, TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã bắt quả tang Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi) và Lê Văn Trường (31 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) cho vay lãi nặng, tại khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh.

Từ phản ánh của người dân, cơ quan công an đã làm rõ và bị khởi tố 2 đối tượng có hành vì rải tờ rơi quảng cáo cho "tín dụng đen".

Tối 9/3, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa bắt quả tang Nguyễn Mỹ Nam (22 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An) có hành vi cho vay nặng lãi, thu giữ 6.000 tờ rơi cho vay. 

Nhiều người bỗng dưng thành con nợ, dính nợ xấu do bị kẻ gian giả mạo CMND, lợi dụng hệ thống eKYC và quy trình duyệt vay online đơn giản.

Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ Khuất Thế Anh (28 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.

Khi con nợ mất khả năng chi trả vì tiền lãi quá lớn, nhóm đối tượng dùng hung khí đập phá nhà cửa làm hư hỏng nhiều tài sản, cưỡng đoạt xe máy...

Nhóm đòi nợ ào vào nhà. Dù chị M. nói "em hứa em sẽ trả", song nhóm người vẫn bao vây người phụ nữ sau đó hai bên xô đẩy và dẫn đến cảnh người phụ nữ bị đánh hội đồng.

Một người đàn ông Malaysia đã bị phạt 16 tháng tù vì ăn trộm hơn 10.500 con gà và 5 thùng cánh gà để thanh toán khoản vay tín dụng đen.

Không chỉ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thông tin, thiếu kiến thức về tài chính mới “dính bẫy” tín dụng đen. Thời gian gần đây, không hiếm doanh nhân, người làm ăn lớn cũng trở thành nạn nhân của nạn cho vay nặng lãi.

Nhóm đối tượng này đã mở tiệm cầm đồ, kiêm luôn dịch vụ cho vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm.

Hai kẻ lạ mặt đến sạp bán trái cây trong chợ đầu mối ở Biên Hòa đe dọa, khi bị các nhân viên viên phản kháng thì một đối tượng rút dao đâm gục nạn nhân rồi tẩu thoát.

Triển khai kế hoạch tập trung rà soát, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng giao dịch bất chính trên 10 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây của ông trùm Tuấn "Kỹ" giao các tài khoản cá độ cho khách chơi và hưởng tiền hoa hồng, chênh lệch.

Nhóm tín dụng đen từ Ninh Bình vào Bình Thuận cho vay lãi suất cao, có hành vi bắt giữ con nợ để đòi tiền.

Còn 6,8 tỷ nhưng Nguyên bị ép ghi giấy nợ 33 tỷ, đồng thời bị nhóm cho vay đe doạ, bôi nhọ trên mạng xã hội, đòi tiền người thân... khi không kịp xoay tiền trả gốc, lãi.

Khắc phục những lỗ hổng pháp lý, đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng các đối tượng và hình thức tín dụng... là một trong những giải pháp căn bản để ngăn chặn tận gốc hoạt động tín dụng "đen".

Để vay tiền, các cô gái bán dâm phải chụp ảnh khỏa thân gửi cho chủ nợ, đến khi chậm trả sẽ bị lấy những hình ảnh này để đe dọa, gây sức ép.

Vợ chồng Thượng cho người khác vay với lãi suất 146%-182% mỗi năm, cao hơn gấp 9 lần so với ngân hàng.