Bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng mua lại Ngân hàng Đại Tín, ông Danh phải "hụt hơi" đi vay tiền của khách hàng, gửi vào chính ngân hàng của mình để chi chăm sóc khách hàng, dẫn đến thất thoát.   

Tin tức cập nhật trong phiên tòa ngày 1/8, bi cáo Phạm Công Danh, khẳng định rằng không hề chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm vay Trần Ngọc Bích và cho biết các mối quan hệ đằng sau.

Ông Danh cho rằng mình không chỉ đạo thuộc cấp cho nhóm bà Trần Ngọc Bích ‘nợ chứng từ’; Không chỉ đạo chuyển hàng nghìn tỷ mà không có chữ ký khách hàng và “Sao cô Bích nói không quen biết gì tui”…

Phạm Công Danh đã khai ra lý do mua lại NH Đại Tín với số tiền hơn 4.600 tỷ đồng giữa lúc nhà băng này âm vốn chủ sở hữu đến 2.800 tỷ, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ.

Bằng cấp mà Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) gửi Ngân hàng Nhà nước làm hồ sơ để giữ chức HĐQT nhà băng này được xác định là bằng giả…

Nhà chức trách kê biên tài sản giá trị hàng trăm tỷ đồng của ông Phạm Công Danh, Tập đoàn Thiên Thanh nhưng hầu hết chúng đã được đảm bảo cho các khoản vay khác có giá trị cao hơn.

Sau khi gây ra lỗ lũy hơn 6.000 tỷ đồng cho Trust Bank, bà Hứa Thị Phấn và nhóm Phú Mỹ không vực dậy mà còn đem ngân hàng này đi bán cho ông Phạm Công Danh. 

Ngày thứ 6 xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng đang lộ ra nhiều tình tiết bất ngờ.

Bị cáo Hoàng Đình Quyết khai nhận việc chuyển 5.190 tỷ đồng của bà Trần Ngọc Bích (con của Chủ tịch HĐQT Tân Hiệp Phát) tại Ngân hàng Xây dựng đã có sự đồng thuận.

Cáo trạng cho thấy tại cơ quan điều tra, Phạm Công Danh khai để huy động tiền gửi của nhóm Trần Ngọc Bích, ông phải chi lãi suất vượt trần ngoài hợp đồng từ 2- 4% theo thời điểm.

Tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử “đại án” Phạm Công Danh, hôm qua 25.7, HĐXX đã tập trung làm rõ những nội dung liên quan đến người có quyền và nghĩa vụ liên quan Trần Ngọc Bích, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.

Tại phiên tòa xét xử vụ thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng ở Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) sáng nay (25.7), các bị cáo có liên quan đều được HĐXX làm rõ về việc “thổi” giá đất sân vận động (SVĐ) Chi Lăng.

Những gì mà Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, và các đồng phạm đã thực hiện nhằm rút tiền, gây thiệt hại cho tổ chức tín dụng này, kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã làm rõ.

Hôm nay (25.7), người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác trong nhóm bà Bích phải có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm “đại án” Phạm Công Danh.

Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng đã thông qua Trang “phố núi” huy động số tiền rất lớn từ gia đình ông Trần Quý Thanh.

HĐXX yêu cầu triệu tập trực tiếp bà Trần Ngọc Bích, Giám đốc điều hành Tập đoàn Tân Hiệp Phát, với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong 'đại án' Phạm Công Danh.

Những khoản tiền gửi của nhóm Trần Bích Ngọc "phình to" nhờ khoản chi trả lãi vượt trần từ VNCB. Tuy nhiên, số tiền này lại bị Phạm Công Danh rút ruột, nhằm trả cho các khoản chi tiêu riêng của tập đoàn Thiên Thanh.

Ngày 21/7, phiên xét xử Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng (VNCB) bước sang ngày làm việc thứ 3.