Vạn Thịnh Phát
Truy nã luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển 1,49 tỷ USD qua biên giới

Truy nã luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển 1,49 tỷ USD qua biên giới

Luật sư có quốc tịch Anh và Bắc Ireland bị cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 34.000 tỷ đồng qua biên giới.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Các đồng phạm đã chết hoặc đang bỏ trốn của bà Trương Mỹ Lan bị kê biên tài sản

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Các đồng phạm đã chết hoặc đang bỏ trốn của bà Trương Mỹ Lan bị kê biên tài sản

Khối tài sản khủng trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã được CQĐT kê biên, phong toả để khắc phục hậu quả vụ án.
Bộ Công an xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài

Bộ Công an xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài

15/07/2024 13:46
Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài có mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ hai

Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ hai

12/07/2024 22:22
Viện KSND Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Không có việc 'bảo kê' phát hành trái phiếu trong vụ Vạn Thịnh Phát

Không có việc 'bảo kê' phát hành trái phiếu trong vụ Vạn Thịnh Phát

13/06/2024 09:59
Kết luận điều tra (giai đoạn 2) vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan thể hiện, chưa có thông tin, tài liệu, chứng cứ thể hiện sự thông đồng, móc ngoặc, bảo kê hoặc biết sai phạm nhưng bỏ mặc cho 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu…
Bà Trương Mỹ Lan 'kéo' cháu gái Trương Huệ Vân vào vòng lao lý như thế nào?

Bà Trương Mỹ Lan 'kéo' cháu gái Trương Huệ Vân vào vòng lao lý như thế nào?

12/06/2024 08:04
Trong cả hai giai đoạn điều tra vụ án, C03 xác định, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan, tin tưởng tuyệt đối giao tiền vốn, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Lời khai của bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ

Lời khai của bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ

11/06/2024 15:27
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số “át chủ bài” đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Bà chủ Vạn Thịnh Phát được cháu gái giúp sức chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng

Bà chủ Vạn Thịnh Phát được cháu gái giúp sức chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng

11/06/2024 14:35
Quá trình điều tra, Trương Huệ Vân (cháu gái ruột bị can Trương Mỹ Lan) khai, hoàn toàn tin tưởng cô nên đã ký các hợp đồng, chứng từ khống, giúp sức cho bà bà chủ Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt tiền của những người đầu tư trái phiếu với số tiền đặc biệt lớn…
Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Số tiền, vàng, bất động sản bị kê biên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng

Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Số tiền, vàng, bất động sản bị kê biên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng

11/06/2024 08:09
Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan thâu tóm dự án khu đô thị 331 ha ngoại ô TPHCM ra sao?

Bà Trương Mỹ Lan thâu tóm dự án khu đô thị 331 ha ngoại ô TPHCM ra sao?

10/06/2024 13:52
Để sở hữu dự án khu đô thị 331 ha tại huyện vùng ven TPHCM, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm công ty Singapore. Đây là doanh nghiệp sở hữu 100% vốn chủ đầu tư dự án.