Đối với nhân viên, bà Trương Mỹ Lan trả mức lương cao ngất ngưởng để nhận sự hỗ trợ đắc lực trong việc rút tiền của Ngân hàng SCB. Đối với cán bộ Nhà nước, bà không ngại chung chi số tiền “khủng” để được bỏ qua các sai phạm.

Sau 1 tuần làm việc, HĐXX đã xét hỏi, công bố hành vi, lời khai tổng cộng 84/86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Ngày 8/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan bước vào ngày thứ 4 với phần xét hỏi các bị cáo.

Cựu trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn khai nhận số tiền 5,2 triệu USD và để vào góc nhà, không chia cho cấp trên cũng như thành viên đoàn thanh tra.

Tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ khai ký các văn bản bảo lãnh vay vốn là do yêu cầu của vợ là bà Trương Mỹ Lan vì muốn giúp SCB vượt qua khó khăn.

Cựu trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB sau khi xin nghỉ việc đã được bà Trương Mỹ Lan cho 20 tỷ đồng thông qua lái xe.

Dù bị truy nã nhưng bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vẫn bị TAND TPHCM xử phạt vắng mặt về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Là người được bà Trương Mỹ Lan “thưởng” gần 1.500 tỷ đồng khi làm công việc tư vấn pháp lý, bị cáo Dương Tấn Trước khai biết bà Lan làm ăn uy tín, có tiềm năng về bất động sản lớn nên mong muốn làm đối tác làm ăn.

Bà Trương Mỹ Lan có đơn cho biết, có nhiều người đang nợ tiền và xin HĐXX tạo điều kiện để luật sư và con gái đi thu hồi nợ, nhằm khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án.

HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo để xác định các tình tiết, các tội danh mà VKSND Tối cao đã truy tố.

Trong cáo trạng, VKSND Tối cao đề nghị áp dụng 9 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Cáo trạng xác định, ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) là người mang thùng xốp đựng tiền đến nhà riêng bà Đỗ Thị Nhàn. Nhưng cơ quan tố tụng đã đưa ra lý do không xử lý người này về tội "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, có 5 công ty thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản, giúp Trương Mỹ Lan rút tiền và gây thiệt hại số tiền lớn liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ba người giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan cùng một số đối tượng có hành vi vi phạm khác đã không bị cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm hình sự.

Hành vi phạm tội của bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 9.116 tỉ đồng

Từ sáng sớm 6/3, các cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM đã có mặt để tiếp tục bảo vệ an ninh, trật tự tại phiên tòa. Hôm nay là ngày thứ hai, đại diện Viện KSND TPHCM tiếp tục công bố cáo trạng truy tố các bị cáo…

Dựa trên mô hình kim tự tháp, mỗi cá nhân thể hiện sự chủ động làm việc theo những "mật hiệu" do bị cáo Trương Mỹ Lan quy ước

Để rút tiền từ Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Lan vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB và trả lương cao cùng nhiều đãi ngộ cho họ.