Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn khai nhận 5,2 triệu USD, để tiền vào góc nhà không dùng

Sáng nay (8/3), TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Trong diễn biến cuối buổi sáng, HĐXX đã tập trung xét hỏi với nhóm các bị cáo là cựu cán bộ Cục Thanh tra - Giám sát ngân hàng. Tất cả các bị cáo này đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, trót dính “đạn bọc đường” của bà Trương Mỹ Lan và tỏ ra hối lỗi.

Bước lên bục khai báo, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) liên tục nói lắp, phải xin tạm dừng để bình tĩnh và được chủ tọa đồng ý. Bị cáo khai, đã 4 lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc) và Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB - hiện đã bỏ trốn) với tổng cộng 5,2 triệu USD.

Bị cáo Nhàn trình bày trước tòa rằng, kết thúc thanh tra đợt 1 đối với Ngân hàng SCB, bị cáo đã làm báo cáo trình cho ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước). Báo cáo có nội dung rằng, Ngân hàng SCB đủ điều kiện vào diện kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, ông Hưng đã chỉ đạo để xem xét và sau đó, những cán bộ ở Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng đã “lơ” đi sai phạm của Ngân hàng SCB.

Theo cáo buộc, quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB năm 2017- 2018, bà Nhàn và các thành viên tổ tổng hợp, thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu.

Các bị cáo biết rõ sai phạm, vi phạm tại những khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1; biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của SCB thông qua kết quả thanh tra. Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, nhận tiền, lợi ích vật chất từ SCB, ông Hưng đã chỉ đạo bà Nhàn và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu, bưng bít, dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc này đã tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Sau đó, đoàn thanh tra chỉ quyết định xử phạt hành chính 4 vấn đề sai phạm của SCB với số tiền 965 triệu đồng.

Theo lời khai của bị cáo Nhàn, sau 4 lần nhận tiền, Võ Tấn Hoàng Văn tiếp tục gửi tiền nhưng bị cáo này thấy sai nên đã từ chối. Tại tòa, bị cáo Nhàn còn khai thêm nhiều lần tìm cách liên hệ Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại 5,2 triệu USD nhưng bị từ chối.

"Văn nói “đừng làm khó Văn và tự làm khó bản thân”. Bị cáo nghe nói bạn của Văn là công an nên bị cáo rất sợ, nên để tiền vào góc nhà, không sử dụng đến", bị cáo Nhàn khai.

Về việc cất giữ số tiền 5,2 triệu USD, Nhàn khai gửi tại nhà người cậu và 2 lần đưa về quê Nam Định. Bị cáo cho rằng, những người này đều không biết tiền từ đâu mà có.

Theo bị cáo Đỗ Thị Nhàn, khi Võ Tấn Hoàng Văn bị khởi tố, bị cáo định đem tiền nộp cho cơ quan điều tra nhưng thời điểm đó, mẹ bị cáo mất. 2 ngày sau thì bị cáo bị bắt. Buổi làm việc đầu tiên với điều tra viên, bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng và có nhiều lần nhận tiền, quà của Ngân hàng SCB vào những dịp lễ, tết, với tổng số tiền là 390 nghìn USD.

“Các thành viên trong đoàn thanh tra đã công tác trong ngành từ lâu năm, trước đó chưa bao giờ mắc khuyết điểm, là những cán bộ rất tốt. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo”, bị cáo Hưng bật khóc xin cho thuộc cấp.

(Tổng hợp)

Biên Thùy (SHTT)