Vạn Thịnh Phát

Phát lộ thủ đoạn 'rửa tiền' của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 - Bộ Công an thông tin về giai đoạn hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

28/12/2023 02:10:32

3 người đã chết và hàng loạt cá nhân giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan không bị xem xét xử lý

Bà Trương Mỹ Lan đã thuê, nhờ hàng trăm cá nhân đứng tên hồ sơ, cổ phần, tài sản để tạo lập hồ sơ vay khống nhằm "rút ruột" hơn 1 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng SCB.

27/12/2023 12:30:00

Người đàn ông cùng Công ty đóng vai trò quan trọng giúp bà Trương Mỹ Lan thâu tóm Ngân hàng SCB và gây thiệt hại hơn 40.000 tỷ đồng

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, theo cáo trạng của VKSND, CTCP Tài chính Việt Vĩnh Phú – thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị can Tạ Chiêu Trung (nguyên Phó Chủ tịch ngân hàng SCB) là một trong 2 “mắt xích” quan trọng trong sự vụ thâu tóm SCB.

26/12/2023 03:45:00

Cặp Rolls-Royce biển 'phát phát 88' của Vạn Thịnh Phát bị kê biên

Cơ quan điều tra tiến hành kê biên 1.237 bất động sản và 22 tài sản là phương tiện gồm: 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ôtô của bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, có một cặp Rolls-Royce mang biển số đuôi 88.

21/12/2023 17:11:03

Danh tính bị can xin nộp lại hàng nghìn tỉ đồng được Trương Mỹ Lan cho

Một bị can bị xác định giúp sức Trương Mỹ Lan “rút ruột” Ngân hàng SCB hàng, xin nộp lại hơn 2.200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

20/12/2023 21:44:43

Lý do bà Trương Mỹ Lan bị truy tố theo Bộ luật Hình sự năm 1999

Làm trái pháp luật trong thời gian dài, một tội danh của bà Trương Mỹ Lan sẽ không "được" xử lý theo các điều, khoản thuộc Bộ luật Hình sự năm 2015, vốn có xem xét đến nguyên tắc có lợi cho các bị can.

19/12/2023 16:47:00

Quyền Tổng Giám đốc trẻ tuổi được bà Trương Mỹ Lan trả lương, thưởng 'khủng', cho cổ phần trị giá cực lớn

Biết các khoản vay của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định của pháp luật nhưng do được trả lương, thưởng và cho tiền, cổ phần có giá trị rất lớn nên Trương Khánh Hoàng đã thực hiện hành vi sai phạm, giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB.

19/12/2023 05:00:00

Cách bà Trương Mỹ Lan 'cài cắm nhân sự' để thâu tóm, rút tiền Ngân hàng SCB

Bà Trương Mỹ Lan tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, nghe theo chỉ đạo vào vị trí chủ chốt Ngân hàng SCB, trả lương từ 200-500 triệu/tháng để thâu tóm, chi phối, vay khống.

18/12/2023 14:05:38

Bà Trương Mỹ Lan dùng cách gì 'giật dây' dàn lãnh đạo SCB

Để thực hiện hành vi tham ô chiếm đoạt tiền của SCB, Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã sử dụng các nhân viên tin tưởng, thân tín và trả từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/tháng

18/12/2023 00:30:00

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan tạo lập cả nghìn doanh nghiệp trong quá trình phạm tội

Dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát là 1.000 doanh nghiệp được chia thành 4 nhóm, từ các công ty “ma” không hoạt động cho đến những đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó Ngân hàng SCB là trung tâm. Trương Mỹ Lan còn lập doanh nghiệp ở các “thiên đường thuế” để đứng tên hoặc quản lý tài sản.

17/12/2023 16:45:00

Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB được biếu đồng hồ, khăn choàng, túi xách và rất nhiều tiền

Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhận hàng trăm tỷ đồng để 'lơ đi' sai phạm, báo cáo không trung thực lên Thủ tướng về tình trạng của Ngân hàng SCB.

17/12/2023 13:59:22

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan có tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa khắc phục hậu quả

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được cơ quan tố tụng ghi nhận tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng.

17/12/2023 03:46:59

Hơn 1 triệu tỉ đồng bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút khỏi SCB chuyển đi đâu?

Khi cần tiền mặt để sử dụng, Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, yêu cầu lãnh đạo Ngân hàng SCB chỉ đạo một số chi nhánh lớn xuất tiền dưới hai hình thức rút tiền mặt trực tiếp tại nhà băng này

16/12/2023 20:45:00

Người thân của bà Trương Mỹ Lan nộp khắc phục hơn 1.000 tỷ đồng

Theo VKSND Tối cao, quá trình điều tra, truy tố, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố vắng mặt, 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

16/12/2023 00:23:28

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can

Bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỷ đồng.

15/12/2023 22:11:55

Chân dung DN và người đàn ông nhận 14,5 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan 2 ngày trước khi bà Lan bị bắt

Trong ngày 23-25/10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bà Lan khai số tiền 14,5 triệu USD trên là của bà, và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả trong vụ án.

11/12/2023 00:30:00

Hình ảnh mới nhất những khối 'đất vàng' Vạn Thịnh Phát thâu tóm

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan sở hữu khối "đất vàng" đồ sộ, có giá trị lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng ở TPHCM thông qua các thương vụ thâu tóm như Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square, Thuận Kiều Plaza...

03/12/2023 17:09:33

Đại gia Dương Tấn Trước đồng lõa với bà Trương Mỹ Lan tham ô hơn 4.000 tỷ đồng

Theo CQĐT, đại gia Dương Tấn Trước, TGĐ Công ty Tường Việt đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng.

02/12/2023 13:36:21