Bắt giữ thầy bói lừa cộng đồng người Việt ở Úc hơn 70 triệu AUD

Sáng 12/11 (giờ địa phương), cảnh sát đã ập vào khám xét và bắt giữ hai nghi phạm tại một ngôi nhà ở Dover Heights, phía Đông Sydney.

Nghi phạm chính được xác định là bà Anya Phan, 53 tuổi. Cảnh sát cáo buộc bà đã lợi dụng niềm tin của cộng đồng người Việt, những người được nhà chức trách mô tả là "dễ bị tổn thương", bằng cách tự xưng là "thầy bói và chuyên gia phong thủy".

Để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, bà Phan đã dùng danh nghĩa thầy bói để "phán" rằng các nạn nhân cứ yên tâm vay tiền từ các công ty tài chính để đầu tư, vì họ "sẽ trở thành tỉ phú" trong tương lai. Sau khi các nạn nhân vay được tiền, bà Phan đã chiếm đoạt một phần khoản vay.

Cảnh sát cho biết, đường dây lừa đảo này hoạt động có tổ chức với sự trợ giúp của người phụ nữ 25 tuổi, chính là con gái của bà Phan.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ nhiều hồ sơ tài chính, điện thoại, thiết bị điện tử, túi xách hàng hiệu, hơn 6.000 AUD tiền chip casino và một thỏi vàng nặng 40 gram, trị giá khoảng 10.000 AUD.

Ngoài ra, Ủy ban Phòng chống Tội phạm bang NSW còn phong tỏa thêm 15 triệu AUD tài sản có liên quan, nâng tổng giá trị tài sản bị phong tỏa lên 75 triệu AUD.

Hai nghi phạm đã được đưa về đồn cảnh sát Surry Hills để thẩm vấn. Bà Anya Phan, 53 tuổi, bị truy tố 39 tội danh, bao gồm tội chỉ đạo hoạt động của tổ chức tội phạm và 19 tội gian lận chiếm đoạt tài sản. Bà bị từ chối cho tại ngoại và sẽ ra hầu tòa vào ngày 13/11. Con gái bà bị truy tố các cáo buộc liên quan đến gian lận và tham gia tổ chức tội phạm, được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra tòa vào tháng 1/2026.

Chỉ huy cảnh sát Gordon Arbinja nhấn mạnh: “Những gì bắt đầu như một vụ gian lận tài chính nhỏ trong lĩnh vực ô tô đã mở rộng thành một trong những mạng lưới tội phạm tài chính tinh vi nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp".

Cảnh sát cho biết hai người này là một phần của mạng lưới tội phạm tài chính quy mô lớn. Ban đầu, mạng lưới này bị phát hiện khi sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để vay tiền mua các "xe ma" – tức xe không tồn tại – thông qua các công ty tài chính. Sau đó, cuộc điều tra mở rộng cho thấy nhóm này còn dính líu tới hàng loạt vụ lừa đảo vay cá nhân, doanh nghiệp và bất động sản.

Trước đó, trong khuôn khổ chiến dịch điều tra này, cảnh sát đã truy tố 17 người khác với tổng tài sản bị phong tỏa lên tới 60 triệu AUD.

Vụ án này là lời cảnh báo mạnh mẽ tới cộng đồng, kêu gọi mọi người cảnh giác, không tin vào các dự đoán "giàu có nhanh chóng" và luôn xác minh thông tin trước khi cho vay hoặc đầu tư, đặc biệt từ những kẻ tự xưng "có năng lực siêu nhiên" hay chuyên môn tài chính.