Cảnh sát thủ đô Tokyo vừa bắt giữ Phan Nguyễn Toàn Thanh (25 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vì cáo buộc lừa đảo và trộm cắp. Vụ án gây chấn động khi cảnh sát thu giữ hơn 200 thẻ ATM đứng tên người khác tại nơi ở của nghi phạm, hé lộ một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn với tổng thiệt hại ước tính lên tới 240 triệu yên (khoảng 40 tỷ đồng).

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, từ tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng 1 năm nay, Thanh đã cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi. Nghi phạm giả danh phụ nữ trên các ứng dụng mai mối, tiếp cận một người đàn ông 52 tuổi ở tỉnh Miyagi. Thông qua việc nhắn tin tạo lòng tin, Thanh đã dụ dỗ nạn nhân góp vốn vận hành một trang web mua sắm trực tuyến, từ đó chiếm đoạt số tiền khoảng 8 triệu yên (khoảng 1,3 tỷ đồng) tiền mặt.

Điều tra mở rộng cho thấy Thanh đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hệ thống tài khoản ngân hàng dùng để nhận và rửa tiền. Nhóm tội phạm này sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau như lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội và lừa đảo hóa đơn giả. Khi rút tiền mặt, nghi phạm thường nhận chỉ đạo qua ứng dụng LINE từ các đối tượng khác, cho thấy đây là một tổ chức tội phạm được sắp xếp chặt chẽ.

Lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của Thanh và thu giữ nhiều điện thoại thông minh cùng hơn 200 thẻ ATM mang tên người khác. Theo thống kê, có tới 28 nạn nhân tại 15 tỉnh, thành trên khắp Nhật Bản đã mắc bẫy đường dây này. Vụ việc bị phát hiện sau khi một ngân hàng báo cáo các tài khoản có dấu hiệu khả nghi cho cảnh sát.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang mở rộng cuộc điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và tìm kiếm thêm đồng phạm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.