-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thế giới
01/05/2023 14:20Kẻ lừa tình mở 50 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hàng triệu USD
Bị cáo người Nigeria Elvis Eghosa Ogiekpolor (46 tuổi) đã bị tòa án Mỹ buộc tội rửa tiền, và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền vào cuối tháng 5/2022. Hình phạt Ogiekpolor phải nhận là 25 năm tù giam, và 3 năm quản chế sau khi ra tù.
Theo thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 10/2022, Ogiekpolor đã mở và hướng dẫn những người khác mở ít nhất 50 tài khoản ngân hàng để nhận số tiền hơn 9,5 triệu USD từ nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác nhau như lừa tình, và lừa đảo email doanh nghiệp (BEC). Sau đó, đối tượng rửa số tiền lừa đảo bằng các tài khoản khác bao gồm hàng chục tài khoản ở nước ngoài.

Công tố viên Ryan K. Buchanan cho biết, “Ogiekpolor và các đồng phạm là một phần của mạng lưới lừa đảo và rửa tiền trực tuyến quốc tế, những kẻ đã tàn phá các cá nhân và doanh nghiệp cả tin”.
Ông Keri Farley, Đặc vụ phụ trách FBI tại thành phố Atlanta của bang Georgia chia sẻ, “Chúng tôi hy vọng bản án này ít nhất sẽ mang lại niềm an ủi cho các nạn nhân. FBI coi việc điều tra tội phạm mạng, và những tên tội phạm tham lam đứng sau hành vi phạm tội này là ưu tiên hàng đầu”.
Theo công tố viên Buchanan, từ tháng 10/2018 - 8/2020, Ogiekpolor đã chỉ đạo ít nhất 8 người được gọi là “con la chở tiền” để mở hơn 50 tài khoản ngân hàng kinh doanh gian lận ở bang Georgia dưới tên của hàng chục công ty giả mạo.
Những “con la chở tiền” được hướng dẫn mở nhiều tài khoản cùng một lúc, và nếu một ngân hàng đóng tài khoản vì nghi ngờ có hành vi gian lận hoặc hoạt động đáng ngờ, đối tượng chỉ cần mở thêm tài khoản gian lận tại các ngân hàng khác. Sau đó, Ogiekpolor cung cấp tài khoản cho các đồng phạm để nhận số tiền thu được từ nhiều vụ lừa đảo tình cảm, lừa đảo BEC, cùng nhiều hình thức gian lận khác. Hậu quả, hàng chục nạn nhân ở Mỹ và các quốc gia khác, cùng nhiều doanh nghiệp đã bị chiếm đoạt tiền.
Chưa từng gặp mặt trực tiếp vẫn chuyển tiền
Lừa đảo tình cảm trực tuyến là một trong những chiêu thức được Ogiekpolor và các đồng phạm sử dụng. Cụ thể, những kẻ lừa đảo tạo hồ sơ hẹn hò trực tuyến giả mạo và thường đăng hình ảnh của những người đàn ông hoặc phụ nữ có ngoại hình hấp dẫn. Chúng dùng những nhân vật không có thật để dần chiếm lấy cảm tình của nạn nhân, và sau đó dẫn dụ gửi tiền.
"Con mồi" chủ yếu của Ogiekpolor là những cá nhân nhẹ dạ cả tin, những người sở hữu tài sản lớn như góa phụ hoặc người đã nghỉ hưu. Các nạn nhân của Ogiekpolor thường chuyển tiền trực tiếp vào một trong các tài khoản lừa đảo của đối tượng, hoặc gửi séc hoặc tiền mặt qua thư cho các đồng phạm của Ogiekpolor ở bang Georgia. Sau khi số tiền lừa đảo được chuyển vào tài khoản, Ogiekpolor bắt đầu thực hiện rửa tiền như chuyển hàng trăm nghìn USD vào các tài khoản ở nước ngoài, và rút một lượng tiền mặt và séc.
Tới tòa làm chứng, 13 nữ nạn nhân đã kể lại câu chuyện họ bị lừa như thế nào. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần nhỏ trong danh sách dài "con mồi' từng sập bẫy của Ogiekpolor. Sau nhiều tháng xây dựng tình cảm trên mạng, những gã đàn ông giả mạo tuyên bố muốn bắt đầu chung sống với người tình. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi "bạn gái" hỗ trợ tiền để giải quyết một số vấn đề cá nhân.
Cụ thể, một nữ nạn nhân lớn tuổi đã bị thuyết phục chuyển 32.000 USD vào một trong những tài khoản mà Ogiekpolor kiểm soát, vì “bạn trai” trên mạng nói cần tiền để thay thế một phần giàn khoan dầu, nhưng tài khoản ngân hàng lại đang bị đóng băng. Nạn nhân đã lấy tiền hưu trí và tiền tiết kiệm để giúp “người yêu”.
Nạn nhân khác cho biết bà bị thuyết phục gửi gần 70.000 USD vì ‘bạn trai” trên eHarmony cần tiền để thanh toán ngay một số hóa đơn do tài khoản ngân hàng bị đóng băng.
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (50 phút trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (1 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (1 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (1 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (2 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (2 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (2 giờ trước)




