-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
Nữ NSND giàu bậc nhất làng cải lương lần đầu...
Tuyển Thái Lan thua đau ở chung kết, ngậm ngùi...
Bắt khẩn cấp “bầu” Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất...
Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm...
Các địa phương bắt đầu thu thập thông tin người...
Cách xem diễu binh 2/9 tại nhà với camera 360...
Nghìn người háo hức chờ đón Tổng duyệt diễu binh,...
Diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ bắn...
Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80...
Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề...
Nữ NSND giàu bậc nhất làng cải lương lần đầu...
Tuyển Thái Lan thua đau ở chung kết, ngậm ngùi...
Bắt khẩn cấp “bầu” Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất...
Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm...
Các địa phương bắt đầu thu thập thông tin người...
Cách xem diễu binh 2/9 tại nhà với camera 360...
Nghìn người háo hức chờ đón Tổng duyệt diễu binh,...
Diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ bắn...
Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80...
Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề...
Tin mới
Thế giới
20/04/2016 10:50Mỹ điều tra âm mưu trốn thuế qua vụ Tài liệu Panama
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự để tìm hiểu âm mưu trốn thuế tràn lan được tiết lộ trong vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn của vụ Tài liệu Panama.
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự để tìm hiểu âm mưu trốn thuế tràn lan được tiết lộ trong vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn của vụ Tài liệu Panama.
|
Cảnh sát canh gác bên ngoài trụ sở công ty luật Mossack-Fonseca, tâm điểm của vụ rò rỉ tài liệu Panama. Ảnh: Reuters |
Luật sư vùng Manhattan Preet Bharara đã gửi thư đến Ủy ban các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) để yêu cầu cung cấp thêm thông tin nhằm hỗ trợ quá trình điều tra, theo báo Guardian.
Người phát ngôn của luật sư Bharara hiện từ chối bình luận về thông tin này.
Vụ điều tra diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama miêu tả những tiết lộ chấn động từ vụ rò rỉ là một vấn đề quan trọng, qua đó cho thấy sự trầm trọng của nạn trốn thuế toàn cầu. "Vấn đề ở chỗ, phần lớn các phi vụ này đều có vỏ bọc hợp pháp", ông Obama nói.
![]() |
Nội dung bức thư được cho là đề nghị hỗ trợ quá trình điều tra trốn thuế của Mỹ. Ảnh: Guardian |
Ông Bharara là người đứng đầu cơ quan tư pháp quận phía nam của New York. Ông cũng là người đã dẫn đầu nhiều cuộc điều tra quy mô chống lại những sai phạm trong ngành tài chính.
Một số nhân vật bị nêu tên trong Tài liệu Panama cũng là đối tượng mà ông Bhrara đang điều tra, như nhà tài chính phố Wall Benjamin Wey. Wey bị cáo buộc gian lận chứng khoán, âm mưu rửa tiền...
“Tài liệu Panama” là 11,5 triệu tài liệu của công ty Mossack Fonseca bị rò rỉ cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức tại nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.
Tài liệu cho thấy công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia cũng như doanh nhân các nước che giấu tài sản và có thể đã rửa hàng tỷ USD tiền mặt.
Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...
Vụ việc gây sức ép lên hàng loạt các chính trị gia bị nêu tên đích danh, hoặc có người thân liên quan đến các âm mưu trốn thuế.
Ngày 7/4, công tố viên Argentina đã mở cuộc điều tra về các giao dịch tài chính ở nước ngoài của tổng thống nước này, ông Mauricio Macri.
Trước đó, vào ngày 5/4, Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh đạo đầu tiên phải từ chức vì vụ Tài liệu Panama.
Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới. Website của Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường trốn thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…
>> Vì sao Panama trở thành thiên đường trốn thuế
>> Hồ sơ Panama: Sự thật bẩn thỉu ở thiên đường trốn thuế
>> Đường dây trốn thuế, ấu dâm bị vạch trần trong "Hồ sơ Panama"
>> Người gốc Việt ở Canada có tên trong "Hồ sơ Panama"
Theo Minh Anh (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Bangkok Post: Thái Lan chọn xong địa điểm xây bức tường biên giới vĩnh viễn đầu tiên với Campuchia
29/08/25 19:22

Chân dung nữ thủ tướng Thái Lan vừa bị phế truất
29/08/25 17:50

Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
29/08/25 16:15

Đứa trẻ bí ẩn trong hang đá Israel là "con lai" giữa 2 loài người
29/08/25 15:42

Máy bay rơi xuống đất rồi bốc cháy, người dân sợ hãi ôm đầu
29/08/25 15:01

Nga đánh chìm tàu Hải quân Ukraine bằng xuồng không người lái
29/08/25 13:47

Hàn Quốc: Cựu đệ nhất phu nhân, cựu thủ tướng bị truy tố cùng ngày
29/08/25 13:34

Mỹ, châu Âu bất đồng về "khu phi quân sự kiểu Triều Tiên" cho Ukraine
29/08/25 11:30
Tin mới nhất
- Nữ NSND giàu bậc nhất làng cải lương lần đầu công khai có chồng, ở biệt thự như cung điện, đi Roll Royce (29/08/25 22:55)
- Tuyển Thái Lan thua đau ở chung kết, ngậm ngùi nhìn cường địch "cuỗm mất" cúp vô địch Đông Nam Á (29/08/25 22:38)
- Bắt khẩn cấp “bầu” Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa (29/08/25 22:25)
- Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga (29/08/25 22:10)
- Các địa phương bắt đầu thu thập thông tin người dân để chi trả 100.000 đồng dịp 2/9 (29/08/25 21:55)
- Cách xem diễu binh 2/9 tại nhà với camera 360 độ, tùy chỉnh góc quay tùy thích (29/08/25 21:35)
- Nghìn người háo hức chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành (29/08/25 21:26)
- Diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ bắn chết người trên Quốc lộ 9 (29/08/25 21:12)
- Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc (29/08/25 20:59)
- Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ tỉnh (29/08/25 20:50)
Bài đọc nhiều

Bắt khẩn cấp “bầu” Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa

Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá

Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985

Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?

Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm