-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về...
Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến...
Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi...
Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình...
Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp...
HLV Shin Tae-yong bị sa thải
Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm...
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa...
Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về...
Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến...
Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi...
Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình...
Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp...
HLV Shin Tae-yong bị sa thải
Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm...
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa...
Tin mới
Thế giới
20/04/2016 17:50Mỹ điều tra âm mưu trốn thuế qua vụ Tài liệu Panama
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự để tìm hiểu âm mưu trốn thuế tràn lan được tiết lộ trong vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn của vụ Tài liệu Panama.
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự để tìm hiểu âm mưu trốn thuế tràn lan được tiết lộ trong vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn của vụ Tài liệu Panama.
|
Cảnh sát canh gác bên ngoài trụ sở công ty luật Mossack-Fonseca, tâm điểm của vụ rò rỉ tài liệu Panama. Ảnh: Reuters |
Luật sư vùng Manhattan Preet Bharara đã gửi thư đến Ủy ban các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) để yêu cầu cung cấp thêm thông tin nhằm hỗ trợ quá trình điều tra, theo báo Guardian.
Người phát ngôn của luật sư Bharara hiện từ chối bình luận về thông tin này.
Vụ điều tra diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama miêu tả những tiết lộ chấn động từ vụ rò rỉ là một vấn đề quan trọng, qua đó cho thấy sự trầm trọng của nạn trốn thuế toàn cầu. "Vấn đề ở chỗ, phần lớn các phi vụ này đều có vỏ bọc hợp pháp", ông Obama nói.
![]() |
Nội dung bức thư được cho là đề nghị hỗ trợ quá trình điều tra trốn thuế của Mỹ. Ảnh: Guardian |
Ông Bharara là người đứng đầu cơ quan tư pháp quận phía nam của New York. Ông cũng là người đã dẫn đầu nhiều cuộc điều tra quy mô chống lại những sai phạm trong ngành tài chính.
Một số nhân vật bị nêu tên trong Tài liệu Panama cũng là đối tượng mà ông Bhrara đang điều tra, như nhà tài chính phố Wall Benjamin Wey. Wey bị cáo buộc gian lận chứng khoán, âm mưu rửa tiền...
“Tài liệu Panama” là 11,5 triệu tài liệu của công ty Mossack Fonseca bị rò rỉ cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức tại nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.
Tài liệu cho thấy công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia cũng như doanh nhân các nước che giấu tài sản và có thể đã rửa hàng tỷ USD tiền mặt.
Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...
Vụ việc gây sức ép lên hàng loạt các chính trị gia bị nêu tên đích danh, hoặc có người thân liên quan đến các âm mưu trốn thuế.
Ngày 7/4, công tố viên Argentina đã mở cuộc điều tra về các giao dịch tài chính ở nước ngoài của tổng thống nước này, ông Mauricio Macri.
Trước đó, vào ngày 5/4, Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh đạo đầu tiên phải từ chức vì vụ Tài liệu Panama.
Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới. Website của Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường trốn thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…
>> Vì sao Panama trở thành thiên đường trốn thuế
>> Hồ sơ Panama: Sự thật bẩn thỉu ở thiên đường trốn thuế
>> Đường dây trốn thuế, ấu dâm bị vạch trần trong "Hồ sơ Panama"
>> Người gốc Việt ở Canada có tên trong "Hồ sơ Panama"
Theo Minh Anh (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời
2 giờ trước

Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
3 giờ trước

"Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90%
6 giờ trước

Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc
7 giờ trước

Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản
8 giờ trước

Vào "căn nhà ma ám", người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong
9 giờ trước

Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa”
11 giờ trước

Ông Trump và hành trình không ngừng tìm kiếm vinh quang Nobel Hòa bình
12 giờ trước
Tin mới nhất
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”

Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa

Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên