Mỹ trừng phạt hàng chục doanh nghiệp, cá nhân bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo tại Campuchia

aA

Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 4 cá nhân và 41 doanh nghiệp có liên hệ với Prince Group, tập đoàn bị cáo buộc vận hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô hàng tỷ USD tại Campuchia. Một đường dây khác hoạt động ở Madagascar cũng nằm trong diện bị nhắm tới.

Ngày 5/11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 cá nhân cùng 41 doanh nghiệp có liên quan đến Prince Group, tập đoàn do ông trùm lừa đảo Trần Chí thành lập. Tổ chức này từng bị cáo buộc đứng sau hệ thống lừa đảo trực tuyến với quy mô lên tới hàng tỷ USD.

Trong danh sách bị trừng phạt có doanh nhân Malaysia Chui Kok Wa, người bị cáo buộc giữ vai trò điều hành một mạng lưới lừa đảo tại Madagascar, quốc đảo nằm ngoài khơi châu Phi. Đường dây này được cho là sử dụng nhiều công nghệ trực tuyến, bao gồm tiền điện tử, để thực hiện các vụ chiếm đoạt tài sản nhắm vào người Mỹ, với tổng số tiền ước tính vượt 400.000 USD.

06-1793981407-my-trung-phat-hang-chuc-doanh-nghiep-ca-nhan-bi-cao-buoc-dung-sau-mang-luoi-lua-dao-tai-campuchia — Dưới áp lực từ một số quốc gia, trong đó có Mỹ, chính quyền Campuchia đang mạnh tay trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh các tổ chức lừa đảo trên mạng vẫn đang chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân tại Mỹ. Ông khẳng định Washington quyết tâm triệt phá toàn bộ hệ thống của những tổ chức này, từ các đối tượng cầm đầu, mạng lưới doanh nghiệp cho đến những đơn vị hỗ trợ tài chính giúp chúng duy trì hoạt động và né tránh sự trừng phạt.

Trần Chí đã bị chính quyền Phnom Penh dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1, sau khi Prince Group bị Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt vài tháng trước đó vì những cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo. Giới chức Campuchia cho biết ông này nằm trong số ít nhất 6 thủ lĩnh của tập đoàn bị bắt giữ.

Bên cạnh các vụ bắt giữ, nhiều tài sản thuộc Prince Group cũng bị phong tỏa. Số tài sản này bao gồm sòng bạc, tòa nhà và nhiều bất động sản khác, với tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ USD.

Campuchia hiện được xem là một trong những địa bàn hoạt động của các tổ chức tội phạm chuyên thực hiện lừa đảo tình cảm trực tuyến và dụ dỗ đầu tư tiền điện tử. Những đường dây này sử dụng các đối tượng lừa đảo để tiếp cận người dùng Internet trên toàn cầu. Trong đó, có người tự nguyện tham gia, nhưng cũng có nhiều người bị lôi kéo thông qua hoạt động buôn người.

Trước áp lực từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Trung Quốc, chính quyền Campuchia tuyên bố đang đẩy mạnh các biện pháp truy quét, xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Về phía Anh, Bộ Tài chính nước này cũng thông báo đưa thêm 4 cá nhân vào danh sách trừng phạt. Trong số đó có Khâu Dụng, người được xác định thuộc nhóm lãnh đạo của Prince Group.

Khâu Dụng bị cáo buộc điều hành nhiều doanh nghiệp tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đồng thời kiểm soát một mạng lưới công ty ở Hong Kong hoạt động trong lĩnh vực cho vay và nhiều ngành kinh doanh khác. Theo thông tin ban đầu, người này bị cho là đã hỗ trợ Prince Group rửa tiền thông qua các dịch vụ cho vay cùng những hoạt động kinh doanh khác, bao gồm cả lĩnh vực rượu vang.

Thùy Dương (SHTT)