Một bồi thẩm đoàn ở New York, Mỹ hôm 2/11 nhận định Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX nổi tiếng, đã phạm tội lừa đảo qua mạng, đồng mưu lừa đảo, âm mưu rửa tiền, và có thể phải nhận mức án lên tới 110 năm tù giam. Fried bị cáo buộc đã lừa gạt khách hàng để chiếm đoạt 10 tỷ USD.

Sự sụp đổ của FTX hồi năm ngoái đã trở thành một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ, với tổng số thiệt hại của các nạn nhân lên tới khoảng 10 tỷ USD.

Tờ Washington Post đưa tin, bồi thẩm đoàn gồm 9 phụ nữ và 3 nam giới đã đạt được sự đồng thuận trong vòng chưa đầy 5 giờ nghị án.

Sam Bankman-Fried là người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX

Mark Cohen, luật sư của Fried, đề nghị kháng cáo. “Chúng tôi tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn, nhưng rất thất vọng với kết quả. Bị cáo tin chắc rằng mình vô tội và sẽ tiếp tục nỗ lực để hy vọng công lý sẽ trả lại sự trong sạch của mình”, Cohen tuyên bố.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, bản định tội của bồi thẩm đoàn đã đặt dấu chấm hết cho sự sụp đổ gây sốc của cựu “Vua tiền điện tử”. Từng được gọi là “cậu bé thiên tài”, Fried từng đưa FTX lên hàng đầu của nền tảng giao dịch tiền điện tử thế giới.

Trong những ngày vinh quang của mình, FTX đã tài trợ mạnh mẽ cho phong trào thể thao, mạnh tay chi tiền cho ngôi sao bóng đá Mỹ Tom Brady và siêu mẫu Gisele Bundchen để làm những quảng cáo lớn cho mình, đồng thời mời cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và “Nữ hoàng nhạc pop” Katy Perry tới cùng ngồi để nghe Fried nói chuyện về tầm nhìn xung quanh việc vận dụng ngành công nghệ số để xây dựng một hệ thống tài chính mới phá vỡ mô thức truyền thống.

Tuy nhiên, năm ngoái FTX bất ngờ sụp đổ khiến khách hàng thua lỗ nặng nề. Sau khi bị truy tố vào tháng 12/2022, Fried (31 tuổi) bị dẫn độ từ nơi cư trú ở Bahamas để đối mặt hàng loạt cáo buộc lừa đảo. Trong giai đoạn điều tra kết thúc, Fried mạo hiểm chọn cách ra tòa để tự mình làm chứng, vì nếu không sẽ có thể bị kết tội nặng hơn.

Văn phòng Công tố ở Manhattan cáo buộc Fried là một tỷ phú tham lam, vừa đi lại bằng máy bay riêng và giao lưu với nhiều đương kim cũng như cựu nguyên thủ quốc gia, vừa lừa đảo khách hàng - những nhà đầu tư và người cho vay tiền.

Các công tố viên đã đưa ra bằng chứng và lời khai của nhân chứng cáo buộc Fried đã kỳ công dàn dựng kế hoạch lừa đảo để bòn rút tiền vốn của FTX nhằm trang trải các khoản nợ của công ty kinh doanh tiền điện tử Alameda Research mà Fried là đồng sáng lập, bơm vốn vào đầu tư mạo hiểm, mua nhà sang trọng và phóng tay chi các khoản tiền quyên góp chính trị.

Vị luật sư biện hộ lập luận rằng bị cáo không phải là nhân vật phản diện trong phim như các công tố viên miêu tả mà là một doanh nhân, một nhà toán học đã cố gắng hết sức để tạo dựng tên tuổi cho mình trong một ngành công nghiệp mới nổi. Luật sư nói với bồi thẩm đoàn: “Không giống như trong thế giới điện ảnh, trong thế giới thực, mọi thứ đều có thể trở nên lộn xộn”.

Tuy nhiên, cộng sự cũ thân cận nhất của Fried lại đảm nhận vai trò nhân chứng chứng minh rằng bị cáo đã chỉ đạo họ phạm tội, bao gồm cả việc bí mật thay đổi mã FTX để Alameda Research có thể rút số tiền không giới hạn từ FTX. Caroline Ellison, nhân chứng quan trọng của bên công tố và là bạn gái cũ của Fried, nói với bồi thẩm đoàn rằng khi cô còn là giám đốc điều hành của Alameda Research, bị cáo đã chỉ đạo cô làm giả bảng cân đối kế toán liên quan vay tiền từ công ty.

Gây dựng sàn giao dịch tiền số lớn thứ 3 thế giới

Fried sinh năm 1992 ở California, theo học Vật lý tại MIT từ năm 2010 đến năm 2014. Năm 2017, Fried sử dụng vốn riêng của mình để thành lập Alameda Research chuyên kinh doanh tiền điện tử. Một năm sau, Alameda Research trở thành công ty hàng đầu trong ngành với khối lượng giao dịch 5-10 tỷ USD mỗi ngày.

Tháng 5/2019, Fried thành lập nền tảng giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số FTX. Chỉ trong một năm rưỡi, Fried đã đưa FTX trở thành một trong bốn sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu toàn cầu. Tính đến năm 2021, FTX nắm khoảng 90% cổ phần Alameda Research. Tháng 12/2020, tạp chí Forbes đưa Fried vào danh sách 30 doanh nhân dưới 30 tuổi thành công nhất năm 2021.

Tháng 2/2021, Forbes công bố 11 tỷ phú tiền điện tử và Fried đứng thứ hai với tài sản ròng là 4,5 tỷ USD. Tháng 4/2021, Fried đứng thứ 15 trong danh sách người giàu U40 tự thân toàn cầu Hurun năm 2021 với khối tài sản 10 tỷ USD. Tháng 10/2021, Fried xuất hiện trên trang bìa của Forbes và được bình chọn là một trong những người dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới.

Ngày 27/4/2022, trụ sở FTX tại Bahamas được khởi công xây dựng. Ngày 23/5/2022, Fried lọt vào “Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm 2022 của tạp chí Time, trở thành người duy nhất trong ngành tiền mã hóa được chọn vào danh sách này.

Tháng 11/2022, FTX, nền tảng tiền điện tử lớn thứ ba thế giới do Fried thành lập, được cho là đã phá sản. Fried từ chức tổng giám đốc điều hành sau khi thừa nhận đã mắc sai lầm. Sau đó, có thông tin cho rằng FTX đã bị hack và tài sản trị giá hơn 600 triệu USD biến mất. Theo Reuters, sau khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản, có nguồn tin cho rằng Fried đã bí mật chuyển tiền của FTX cho Alameda Research.

Về vụ xét xử Sam Bankman-Fried, dự kiến phán quyết cuối cùng được đưa ra ngày 28/3/2024. Tờ New York Times nhận định, Fried có thể phải đối mặt mức án 110 năm tù giam.

Theo Thu Thủy (Tiền Phong)