-
Chuyện tình năm 17 tuổi của "cô chủ tiệm vàng" và tiền vệ tuyển Việt Nam
-
Giá xăng, dầu cùng nhau đi xuống
-
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, dân văn phòng ra phố co ro
-
Thị trường vàng chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất nhiều năm, vàng miếng SJC giảm sốc 6 triệu đồng/lượng
-
Nữ tỷ phú 55 tuổi gây xôn xao khi công khai yêu trai trẻ kém 30 tuổi
-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
Xã hội
07/05/2025 05:234.000 người 'sập bẫy' sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital, mất 300 tỷ đồng
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Bộ Công an, các đối tượng phạm tội đã thông qua sàn giao dịch ngoại hối này để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc. Nhóm đối tượng người Việt Nam giúp sức lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (người chơi) tham gia giao dịch. Trong đó có Nguyễn Văn Chung (SN 1995, ở An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (SN 1999, ở Bình Chánh, TPHCM).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã tự dựng lên sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital. Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.
Khi người chơi đồng ý, chúng đưa họ vào các nhóm kín. Hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.
Khi tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital, người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.
Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ, dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.
Để triệt phá thành công chuyên án, cơ quan công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp, triển khai 5 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 1 iPad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô, phong tỏa khoảng 8,5 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội.
Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Chuyện tình năm 17 tuổi của "cô chủ tiệm vàng" và tiền vệ tuyển Việt Nam (17:22)
- Tình cảnh nam nghệ sĩ bị bắt (53 phút trước)
- Tổng thống Venezuela nhắc tới 5.000 tên lửa Nga khi cảnh báo Mỹ (58 phút trước)
- Khởi tố đối tượng đập phá mồ mả (59 phút trước)
- Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên về Việt Nam (1 giờ trước)
- Vụ cháu bé nghi bị bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang: Người mẹ nói lý do bất ngờ (1 giờ trước)
- Vụ "đến T30 chờ cả ngày mới biết bị lừa”: Diễn biến bất ngờ tại toà (1 giờ trước)
- Central Thanh Hóa lên tiếng về ồn ào đời tư của Chủ tịch HĐQT Hắc Ngọc Hải (1 giờ trước)
- Người đàn ông suýt chết sau khi uống loại rượu này: Bác sĩ cảnh báo “độc gấp 50 lần thạch tín” (1 giờ trước)
- Gương mặt biến dạng sau sinh của H'Hen Niê (1 giờ trước)