-
Chân dung giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng: Sinh năm 1991, "bệ phóng" cực khủng
-
Cháy dữ dội biệt thự liền kề ở Hà Nội
-
Hà Nội bắn pháo hoa ở 5 điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh
-
Giá vé máy bay dịp 2-9 rớt mạnh, TP HCM – Hà Nội chỉ còn 2,2 triệu đồng
-
Cổ phiếu của các tỉ phú Việt bị bán mạnh, VN-Index giảm hơn 40 điểm
-
Tin vui cho những ai ở Hà Nội đi xem diễu binh, diễu hành bằng tàu điện trong những ngày Đại lễ sắp tới
-
CLIP: Chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau
-
Nữ sinh Đại học Quốc gia TPHCM tử vong sau va chạm với xe buýt
-
Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, dự báo vào đất liền ngày 25/8
-
Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm Đại úy cảnh sát cơ động bị "quái xế" tông
-
Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng 28 đồng phạm sắp hầu toà
-
Ông Thaksin được tuyên trắng án vụ cáo buộc xúc phạm hoàng gia
-
Cảnh báo 4 sai lầm khi dùng lò vi sóng: Số 1 có thể khiến thức ăn nhiễm hóa chất, nhiều người mắc
-
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng "cô hồn" hanh thông, đem lại may mắn
-
Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, "thả tim" cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80
-
Cho người lạ ngủ nhờ, mượn "view triệu đô" xem diễu binh 2/9
-
Vợ đại úy CSCĐ bị "quái xế" tông trọng thương: "Gia đình không kêu gọi ủng hộ vật chất"
-
Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông hôm nay, khả năng mạnh thành bão
-
Vì sao chàng rể Hàn, Nhật về miền Tây lại “lụy” đến thế?
-
Rà soát camera an ninh tìm người phụ nữ ở Ninh Bình mất tích bí ẩn khi vào rừng
Xã hội
06/05/2025 22:234.000 người 'sập bẫy' sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital, mất 300 tỷ đồng
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Bộ Công an, các đối tượng phạm tội đã thông qua sàn giao dịch ngoại hối này để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc. Nhóm đối tượng người Việt Nam giúp sức lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (người chơi) tham gia giao dịch. Trong đó có Nguyễn Văn Chung (SN 1995, ở An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (SN 1999, ở Bình Chánh, TPHCM).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã tự dựng lên sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital. Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.
Khi người chơi đồng ý, chúng đưa họ vào các nhóm kín. Hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.
Khi tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital, người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.
Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ, dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.
Để triệt phá thành công chuyên án, cơ quan công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp, triển khai 5 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 1 iPad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô, phong tỏa khoảng 8,5 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội.
Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Chân dung giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng: Sinh năm 1991, "bệ phóng" cực khủng (15:16)
- Phát hiện quái thú bằng đồng khổng lồ gây chấn động khảo cổ Trung Quốc (15:13)
- Công an TP HCM bắt một cán bộ ngân hàng liên quan đến "Má Hạnh" (15:09)
- Cháy dữ dội biệt thự liền kề ở Hà Nội (15:09)
- Đội hình gần 10 triệu euro của Nam Định đáng gờm thế nào (15:08)
- Cả Vbiz khóc nấc trước siêu phẩm mới của Hòa Minzy, cúi rạp người tri ân Mẹ Việt Nam Anh Hùng (15:04)
- Hà Nội bắn pháo hoa ở 5 điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh (15:01)
- Tài tử Hứa Khải bị bạn gái cũ tố ngoại tình (28 phút trước)
- Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đánh và ép bạn ký giấy vay nợ (41 phút trước)
- Thấy bạn gái đang nói chuyện, kẻ ghen tuông tưới xăng, đốt "tình địch" (43 phút trước)




