-
Sơn Tùng bị bóc "sống ảo"?
-
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị nhóm đàn ông hành hung trước quán karaoke ở Quảng Ninh
-
Bốn sĩ quan cấp cao quân đội và công an được thăng quân hàm, cấp bậc hàm Thượng tướng
-
Microsoft công bố danh sách 40 nghề dễ bị AI cướp việc nhất và 40 nghề an toàn trước AI
-
Mưa lũ nghiêm trọng khiến 14 người chết và mất tích: Đau lòng tiếng gào thét trong bất lực của người dân Điện Biên
-
Cụ bà 103 tuổi vẫn quét thóc chạy mưa, đi bộ thăm em gái hơn 90 tuổi ở Ninh Bình
-
Bộ Nội vụ yêu cầu gấp rút tổng rà soát biên chế, tổ chức bộ máy trước ngày 4/8
-
Đi làm thủ tục hành chính, người dân ở Hà Nội bất ngờ được mời nước, ăn bánh
-
Từ 15-8, một nhóm công chức, viên chức được nhận thêm 5 triệu đồng mỗi tháng
-
Nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long
Xã hội
06/05/2025 22:234.000 người 'sập bẫy' sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital, mất 300 tỷ đồng
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Bộ Công an, các đối tượng phạm tội đã thông qua sàn giao dịch ngoại hối này để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc. Nhóm đối tượng người Việt Nam giúp sức lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (người chơi) tham gia giao dịch. Trong đó có Nguyễn Văn Chung (SN 1995, ở An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (SN 1999, ở Bình Chánh, TPHCM).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã tự dựng lên sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital. Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.
Khi người chơi đồng ý, chúng đưa họ vào các nhóm kín. Hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.
Khi tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital, người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.
Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ, dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.
Để triệt phá thành công chuyên án, cơ quan công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp, triển khai 5 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 1 iPad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô, phong tỏa khoảng 8,5 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội.
Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Thông tin tang lễ ông Hoàng Nam Tiến (01/08/25 23:08)
- TP HCM: Điều tra vụ 1 xe rác liên quan 2 người tử vong (01/08/25 22:45)
- Cựu tổng thống Hàn Quốc không chịu mặc quần áo để tránh bị bắt đi thẩm vấn (01/08/25 22:30)
- Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải bị lừa gần 100 triệu đồng (01/08/25 22:15)
- Bạn sống được bao lâu? Hãy để ý lượng mồ hôi tiết ra! Những người sống lâu thường có 3 đặc điểm mồ hôi sau (01/08/25 22:00)
- IU và Park Bo Gum đã làm gì mà khiến netizen giận dữ “đầu óc có vấn đề mới mời họ đóng phim”? (01/08/25 21:50)
- Giả gái đi Ấn Độ một mình, du khách bất ngờ với hành động của đàn ông bên đường: "Thật không tin nổi!" (01/08/25 21:30)
- Lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng thượng của ngôi nhà ở Hà Nội, dân hoảng hốt tháo chạy (01/08/25 21:10)
- Mỹ áp thuế 20% với hàng hóa Việt Nam (01/08/25 21:00)
- Báo Trung Quốc ca ngợi kỷ lục đặc biệt, bất ngờ với tình huống hài hước của U23 Việt Nam (01/08/25 20:50)




