-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
Pháp luật
20/12/2024 23:02Bị lừa hơn 3,8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán
Ngày 20/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán và bắt giữ 8 đối tượng gồm: Guo Jinguang (hay Quách Kim Quang, SN 1983, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc); Lương Vỹ Hào (SN 1994); Nguyễn Văn Thuý (SN 1987); Làu Nhật Quý (SN 2000); Nguyễn Thị Thanh Thiện (SN 1986) đều trú thành phố Hồ Chí Minh; Trần Thị Cẩm Ngân (SN 1995); Lê Kỳ Nguyên (SN 1996) đều trú huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) và Nguyễn Ngọc Tường Vy (SN 1999, trú huyện Hàm Tân, Bình Thuận).
Trước đó, anh L.X.H. (SN 1984, trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Guo Jinguang đã câu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo.
Sau đó, Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Ngân, Quý tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản để mua và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.
Mua được tài khoản Guo Jinguang thống nhất với đối tượng đang hoạt động tại Campuchia thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền.
Ngoài ra, các đối tượng còn mở nhiều tài khoản ngân hàng (tài khoản cá nhân và doanh nghiệp) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam.
Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc, xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.
Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình các đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối để gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Theo Trần Nghị (VietNamNet)








- Phụ huynh Hà Nội bức xúc vì quỹ trường tăng 50.000 đồng, nhiều người đọc xong trách: Cách hành xử sao mà... "thậm thụt"! (27/08/25 23:33)
- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (27/08/25 23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (27/08/25 23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (27/08/25 22:53)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (27/08/25 22:33)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (27/08/25 21:59)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (27/08/25 21:50)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (27/08/25 21:44)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (27/08/25 21:27)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (27/08/25 21:15)