-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
Pháp luật
20/12/2024 23:02Bị lừa hơn 3,8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán
Ngày 20/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán và bắt giữ 8 đối tượng gồm: Guo Jinguang (hay Quách Kim Quang, SN 1983, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc); Lương Vỹ Hào (SN 1994); Nguyễn Văn Thuý (SN 1987); Làu Nhật Quý (SN 2000); Nguyễn Thị Thanh Thiện (SN 1986) đều trú thành phố Hồ Chí Minh; Trần Thị Cẩm Ngân (SN 1995); Lê Kỳ Nguyên (SN 1996) đều trú huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) và Nguyễn Ngọc Tường Vy (SN 1999, trú huyện Hàm Tân, Bình Thuận).
Trước đó, anh L.X.H. (SN 1984, trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Guo Jinguang đã câu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo.
Sau đó, Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Ngân, Quý tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản để mua và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.
Mua được tài khoản Guo Jinguang thống nhất với đối tượng đang hoạt động tại Campuchia thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền.
Ngoài ra, các đối tượng còn mở nhiều tài khoản ngân hàng (tài khoản cá nhân và doanh nghiệp) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam.
Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc, xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.
Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình các đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối để gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Theo Trần Nghị (VietNamNet)








- "Tối hậu thư" cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam (16:05)
- Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: "Thủ phạm" là 1 thói quen cực xấu! (16:01)
- Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn, Malaysia dễ bị loại sớm (20 phút trước)
- Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương: 5 người chết, 24 người bị thương (27 phút trước)
- Phát hiện mất gần 6 cây vàng và 77 triệu đồng sau 2 tiếng ra chợ: Ngỡ ngàng danh tính kẻ trộm (39 phút trước)
- TikToker nổi tiếng lái xe tông vào xe chở rác khiến 2 người đi cùng tử vong (42 phút trước)
- Vợ Quý Bình bật khóc: "Các bạn chụp hình của Tuấn, ghép hình Tuấn vô luôn là xúc phạm rất nặng nề" (44 phút trước)
- Bí mật gói hàng trong chiếc loa được chuyển phát nhanh từ TP HCM ra Huế (51 phút trước)
- Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít (51 phút trước)
- Hòa Minzy bị nhắc nhở và tịch thu đồ ở "Sao nhập ngũ 2025" (55 phút trước)




