Thanh niên sinh năm 2001 mở nhiều tài khoản ngân hàng tại BIDV, Vietcombank…rồi liên tục nạp rút tiền, chuyển khoản hơn 6 tỷ đồng

aA

Bị cáo Đặng Văn Sang, sinh năm 2001, đã thực hiện chuyển khoản, nạp rút tiền liên tục qua các ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank…, để che giấu hoạt động phạm pháp.

Ngày 20/6/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án đánh bạc qua mạng có tổ chức, do bị cáo Đặng Văn Sang, sinh năm 2001, trú tại Quảng Yên) cầm đầu. Vụ án gây xôn xao dư luận khi tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc lên đến hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó có những giao dịch đơn lẻ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2024, Đặng Văn Sang đã sử dụng các tài khoản ngân hàng và nền tảng trực tuyến như Kubet, Kubet3993, Kubet.vip để tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề, cá cược số. Sang sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng do chính mình đứng tên và mượn từ người thân, bạn bè để luân chuyển tiền đánh bạc. Tổng số tiền mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc lên đến 6.101.606.000 đồng. Trong đó, tiền gốc là 3.126.184.000 đồng, tiền thu lời bất chính hơn 2.974.882.000 đồng.

Các bị cáo đồng phạm gồm: Vũ Đức Chiểu chuyển tiền cho Sang đánh bạc hơn 185 triệu đồng, bị cáo còn mượn tài khoản ngân hàng cho Sang sử dụng. Đặng Thị Tĩnh (chị gái Sang) và Vương Thị Trang, bị xác định biết rõ hành vi đánh bạc nhưng vẫn cho mượn tài khoản, hỗ trợ Sang chuyển tiền đánh bạc. Nịnh Văn Mạnh, bạn của Sang trên mạng xã hội, cũng chuyển tiền tham gia đánh bạc và đứng tên tài khoản cho Sang sử dụng.

Đặng Văn Sang thiết lập hệ thống tài khoản, chuyển khoản, nạp rút tiền liên tục qua các ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank…, để che giấu hoạt động phạm pháp. Bị cáo còn sử dụng thuật toán soi cầu, đặt cược theo khung giờ định sẵn, tạo chuỗi đánh bạc có tổ chức, tinh vi, gây khó khăn trong việc điều tra, truy vết. Khi bị phát hiện, Sang khai nhận hành vi và cho biết đã sử dụng hơn 4 chiếc điện thoại thông minh cùng nhiều tài khoản ngân hàng, ứng dụng trực tuyến để phục vụ việc đánh bạc. Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều vật chứng, tiến hành trưng cầu giám định, xác minh nguồn tiền bất hợp pháp.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, kết quả xét hỏi và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Đặng Văn Sang 04 năm tù giam; Vũ Đức Chiểu 24 tháng tù giam (giảm nhẹ nhờ nộp phạt và hợp tác điều tra); Nịnh Văn Mạnh 15 tháng tù giam; Đặng Thị Trang và Vương Thị Trang: mỗi người 21 tháng tù (cho hưởng án treo).

Theo Linh San (An Ninh Tiền Tệ)