Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), nhà sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị khởi tố còn có Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và hai nhân viên kế toán của công ty với cùng tội danh.

Theo cơ quan công an, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu đã chỉ đạo cấp dưới xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm quản lý nội bộ như Hivi Gold, Hivi Gold Pro. Doanh nghiệp sau đó chuyển sang sử dụng bảng tính Excel và phần mềm bán hàng Fox AI để theo dõi hoạt động kinh doanh.

b

Dữ liệu từ các hệ thống này được bộ phận kế toán tổng hợp, xử lý lại trước khi nhập vào phần mềm kế toán Misa để phục vụ việc kê khai thuế.

Kết quả trích xuất dữ liệu trong giai đoạn 2020–2023 từ hệ thống Hivi cho thấy doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ước khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với số liệu đã kê khai thuế. Cơ quan chức năng xác định hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

a
c

Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với Bảo Tín Minh Châu, hiện công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, không bị đình chỉ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các đối tác giao dịch.