Bộ Tài chính cho biết, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra, do đó, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ án tiệm vàng Phước Nguyên (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ đồng, trên Dân trí, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin, tiệm vàng Phước Nguyên có mã số thuế 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp tư nhân này không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, từ năm 2015 đến năm 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng thì doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.

Tiệm vàng Phước Nguyên

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà doanh nghiệp tư nhân Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ năm 2015 đến năm 2020 chỉ là 339 tỷ đồng. Chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong giai đoạn trên là 6.023 tỷ đồng.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.

Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra, do đó, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng.

Cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.

Nguyễn Thanh Bình bị bắt hồi tháng 1. Ảnh: An Phú

Trước đó, ngày 5/3, VnExpress đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bổ sung vụ án Trốn thuế xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên do Nguyễn Thanh Bình, 57 tuổi, làm đại diện theo pháp luật. Theo cơ quan điều tra, tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế với giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ.

Động thái này được đưa ra sau gần hai tháng nhà chức trách mở rộng điều tra đường dây mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia, do Bình và đồng phạm thực hiện.

Theo thông tin trên Người lao động, chiều 10-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật, gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Chiều tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét tiệm vàng Phước Quang ở TP Long Xuyên cùng 2 địa điểm khác liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỉ đồng và một số giấy tờ liên quan.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm này.

PN (Nguoiduatin.vn)