-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Kinh tế
16/04/2018 09:13Mánh khóe của nhóm người bán 'tiền ảo' iFan
Tiếp xúc với PV Thanh Niên, nhiều nhà đầu tư (NĐT) cho biết khi mua “tiền ảo” iFan, NĐT được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người tự xưng là nhân viên Công ty iFan; hoặc dùng tiền thật mua “tiền ảo” Bitcoin, Ethereum... chuyển vào “ví” điện tử theo yêu cầu của người tự xưng Công ty iFan để mua “tiền ảo” iFan; những NĐT “thân cận” của nhóm người tự xưng Công ty iFan thành lập nhóm mua bán “tiền ảo” iFan theo hình thức đa cấp. Người này giới thiệu người kia vào sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp. Khi NĐT mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản “nhóm trưởng”, chứ không chuyển vào tài khoản người tổ chức, đứng đầu bán “tiền ảo”.

ẢNH: C.T.V
Ngày 29.9.2017, bà H. (ngụ Q.1, TP.HCM) được ông H.P.T (ngụ Tây Ninh, là thành viên của Công ty iFan, sau này là cổ đông Công ty Modern Tech) mời đến bốc thăm mua 200.000 “tiền ảo” iFan, với giá 0,1 USD/đơn vị “tiền ảo” iFan do Công ty iFan tổ chức tại trung tâm tiệc cưới ở Q.10. Ngày 30.9 và 2.10.2017, theo đề nghị của bà Nh. (vợ của ông D.K.C được cho là thành viên tự xưng của Công ty iFan), bà H. chuyển 460 triệu đồng vào tài khoản của N.T.B. Sau này, sàn giao dịch iFan bị sập, do còn giữ phiếu chuyển tiền, bà H. dọa sẽ tố cáo N.T.B nên ông này thương lượng, sẽ chuyển cho bà “tiền ảo” khác tương đương giá trị “tiền ảo” iFan nhưng bà không đồng ý vì biết đây là đường dây lừa đảo. Đến nay, bà H. vẫn chưa được hoàn trả số tiền trên.
Ngày 4.10.2017, ông S. (ngụ Q.2, TP.HCM) được mời đến tham gia bốc thăm mua “tiền ảo” iFan tại khách sạn I. (TP.Vũng Tàu) do nhóm người trên tổ chức. Ông S. mua 340.000 iFan giá 1,41 USD/đơn vị tiền ảo và 30.000 iFan giá từ 1 - 1,4 USD/đơn vị tiền ảo. Do số tiền quá lớn nên bà Nh. yêu cầu ông S. mua hơn 15 tỉ đồng “tiền ảo” Bitcoin, Ethereum, sau đó liên lạc với ông N.Đ.Tr (ngụ Đồng Nai, sau này là cổ đông lớn của Công ty Modern Tech) để Tr. hướng dẫn chuyển số Bitcoin, Ethereum vào “ví” do Tr. cung cấp. Ông Tr. cho rằng ông chỉ là người nhận lệnh của người khác đưa “ví” nhận số tiền ảo Bitcoin, Ethereum của ông S., chứ hoàn toàn không biết gì.
Sau khi sàn giao dịch “tiền ảo” iFan tại VN đóng cửa, nhiều NĐT tố bà N.T.Th (ngụ Đồng Nai) là “nhóm trưởng” đứng ra bán nhiều gói iFan trị giá cả triệu USD.
“Nhóm bà Th. có gần 1.000 NĐT, trong đó NĐT ở TP.HCM mua nhiều nhất, chiếm hơn 50%. Nhiều NĐT có giữ lại chứng cứ chuyển tiền mua iFan vào tài khoản ngân hàng của bà Th. hoặc tài khoản của người thân bà Th.”, ông Minh (NĐT ở Quảng Ninh) cho biết. Bà H. (ngụ Tây Ninh) phản ánh về việc mua “tiền ảo” iFan của “nhóm trưởng” tên N.Đ.L (được cho là F1 của cổ đông Công ty Modern Tech) nhưng đến nay mất sạch. Nhóm của bà H. có khoảng gần 30 NĐT, mua hơn 10 tỉ đồng “tiền ảo” của ông N.Đ.L và nhiều NĐT cũng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho ông này.
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM, cho biết đến nay Công an TP vẫn chưa tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân về vụ việc nói trên. Nếu tiếp nhận đơn, cơ quan công an mới điều tra xác minh nội dung đơn tố cáo cá nhân, tổ chức nào; về hành vi lừa đảo hay hành vi nào khác… để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Đức Tiến -Đàm Huy (Thanh Niên Online)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




