Từ lời hứa lợi nhuận hấp dẫn đến vụ án hơn 1.000 tỷ đồng: Hành trình huy động vốn của Mai Hà Trang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group, để điều tra các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động huy động vốn đầu tư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Mai Hà Trang đã chỉ đạo bộ phận kinh doanh tăng cường quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe được phát triển từ cây rau má. Dự án này được giới thiệu như một cơ hội đầu tư giàu tiềm năng với khả năng mang lại lợi nhuận cao cho người tham gia.

Trong quá trình kêu gọi vốn, Mai Hà Trang thường xuất hiện với hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, thường xuyên chia sẻ những thông điệp về khởi nghiệp, làm giàu và tương lai tài chính. Những bài thuyết trình của bà xoay quanh các cơ hội đầu tư hấp dẫn, đi kèm những cam kết về hiệu quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng.

Bên cạnh đó, bà Trang nhiều lần nhấn mạnh đến yếu tố đạo đức trong kinh doanh, khẳng định tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp và cho rằng công ty sẽ không rơi vào tình trạng phá sản. Những thông điệp này góp phần tạo dựng niềm tin với nhiều nhà đầu tư.

Dự án trồng rau má được giới thiệu với các bảng tính lợi nhuận chi tiết, mô tả khả năng sinh lời vượt trội sau thời gian ngắn. Để thu hút thêm dòng tiền, nhóm điều hành còn đưa ra mức lợi nhuận từ đầu tư ở mức cao cùng nhiều chính sách khuyến khích giới thiệu thành viên mới.

Một hệ thống môi giới được xây dựng theo cơ chế nhiều tầng, trong đó người tham gia có thể nhận hoa hồng cao hơn khi giới thiệu thêm nhiều nhà đầu tư vào hệ thống. Những cá nhân góp vốn từ vài tỷ đồng trở lên còn được hứa hẹn cơ hội gặp gỡ ban lãnh đạo, tham gia các cuộc họp riêng và nhận ưu đãi mua cổ phần nếu doanh nghiệp tiến hành niêm yết trong tương lai.

Để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp đưa ra các tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, trong đó có 8 hợp đồng thuê đất nông nghiệp tại tỉnh Long An với tổng diện tích khoảng 18ha. Các hợp đồng này có thời hạn từ năm 2022 đến năm 2027 với mức giá thuê được công bố từ 12 đến 13 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, khoảng một nửa nguồn vốn đầu tư được sử dụng cho dự án tại Long An. Công ty cho rằng toàn bộ diện tích trồng rau má tại đây bị thiệt hại do thời tiết, dẫn đến tổn thất lớn và không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Doanh nghiệp cũng cung cấp một số hình ảnh được cho là ghi lại vùng trồng rau má bị ảnh hưởng, song tính xác thực của các hình ảnh này chưa được kiểm chứng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định hàng trăm người đã chuyển tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang. Tuy nhiên, đến tháng 3/2023, doanh nghiệp ngừng chi trả lợi nhuận như đã cam kết, không hoàn vốn cho các nhà đầu tư và đồng thời gỡ bỏ các thông tin liên quan cũng như đóng website của công ty.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, CCV Group được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, ban đầu hoạt động dưới tên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng chuyên dụng. Đến tháng 10/2020, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại CCV Group và chuyển ngành nghề kinh doanh chính sang lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Từ thời điểm này, Mai Hà Trang giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hoạt động huy động vốn, dòng tiền và trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ án.