Theo điều tra của cơ quan Công an, Phạm Mỹ Hạnh vẽ dự án trồng Sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam huy động 1.200 tỷ đồng của nhà đầu tư, sau đó bị can chiếm đoạt 600 tỷ đồng.

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, (39 Nguyễn Quốc Trị, Cầu Giấy, Hà Nội), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Mỹ Hạnh.

Cùng với lệnh bắt giam cơ quan Công an đã thực hiện các lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm đối với Phạm Mỹ Hạnh. Qua khám xét đã phát hiện thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Trước đó, từ nguồn tin tố giác việc Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, mặc dù Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây sâm Ngọc Linh nhưng Phạm Mỹ Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam. Qua đó kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam, khám xét đối với Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1200 tỷ đồng rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước, bước đầu làm rõ Hạnh chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn hơn 600 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết dây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận hết sức quan tâm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người yêu cầu Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thanh toán tiền gốc lãi.

Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các đối tượng liên quan đồng phạm giúp sức Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Đỗ (Công Lý & Xã Hội)