Lợi dụng chính sách khuyến mãi tặng thưởng (voucher) cho khách hàng mới của một số ngân hàng, các đối tượng đã làm giả giấy tờ để lừa đảo. Điều đáng nói, trong vụ án này có 3 anh em ruột đều ngồi tù. Trong đó, Thắng là đối tượng cầm đầu đường dây, 2 em trai Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Minh Hà giúp sức tích cực cho Thắng.

TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Tất Thắng (1988, trú xã Tam Quang, H. Tương Dương, Nghệ An) về 4 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; Nguyễn Văn Tuấn (1990), Nguyễn Minh Hà (1992- đều là em ruột Thắng) và Phùng Anh Tuấn (1990, trú Thừa Thiên - Huế) cùng bị xét xử về tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, trong vụ án này còn có các bị cáo: Hoàng Thái Bảo (1996, trú tỉnh Thái Nguyên), Phạm Đỗ Anh Tuấn (1988, trú tỉnh Gia Lai), Lã Xuân Thiện (1997, trú tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội: “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và Lê Văn Thắng (2000, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị xét xử về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2023, một ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi áp dụng cho những tài khoản thanh toán mở mới qua ứng dụng ngân hàng số. Các đối tượng đã lợi dụng chính sách khuyến mãi này rồi làm giả giấy tờ để lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Tất Thắng là đối tượng cầm đầu đường dây.

Trong thời gian từ đầu đến cuối năm 2023, Thắng đã thuê em trai Nguyễn Minh Hà làm giả 31 căn cước công dân để mở 117 tài khoản của một ngân hàng với tiền công 34 triệu đồng. Tiếp đó, Thắng thuê Lê Văn Thắng dùng mã giới thiệu từ tài khoản ngân hàng rồi sử dụng các voucher để thanh toán tiền điện, tiền nước... từ đó chiếm đoạt của ngân hàng hơn 17 triệu đồng. Ngoài ra, Tất Thắng còn thuê em trai Nguyễn Văn Tuấn làm giả 1.740 căn cước công dân, chứng minh thư, mở được 527 tài khoản của một ngân hàng khác với tiền công gần 39 triệu đồng. Thắng thuê Phùng Anh Tuấn làm giả 1.195 căn cước công dân, chứng minh nhân dân sau đó mở 1.036 tài khoản ngân hàng, tiền công 40 triệu đồng.

Thủ đoạn làm giả CCCD, CMND của các đối tượng là chỉnh sửa bốn chữ số cuối của dãy số CCCD, CMND. Sau đó, sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán. Đồng thời, thông qua các ứng dụng để giả lập điện thoại và chỉnh sửa khuôn mặt để đánh lừa bước xác minh tài khoản của các ngân hàng.

Sau khi mở được 2.232 thông tin tài khoản ngân hàng, thông qua người trung gian là Lã Xuân Thiện thì Tất Thắng đã cùng với Phạm Đỗ Anh Tuấn bán lại cho Hoàng Thái Bảo với giá 50 nghìn đồng/tài khoản/thẻ sim điện thoại. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng bán thông tin tài khoản ngân hàng là hơn 111 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Tất Thắng thu lợi bất chính hơn 99 triệu đồng, Bảo thu lợi 22 triệu đồng, Anh Tuấn thu lợi hơn 6,7 triệu đồng, Thiện thu lợi 1,3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo thừa nhận vì hám lợi nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Số tiền hưởng lợi được từ việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng... các bị cáo chia nhau tiêu xài cá nhân.

Trong vụ án này, các bị cáo Tất Thắng, Văn Tuấn, Anh Tuấn và Minh Hà đều có tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên. Các tình tiết giảm nhẹ như trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Lê Văn Thắng phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được giảm nhẹ hình phạt. Hai bị cáo Lễ Xuân Thiện và Phạm Đỗ Anh Tuấn sau khi phạm tội đã ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tất Thắng tổng hình phạt chung cho 4 tội danh là 10 năm tù; Nguyễn Văn Tuấn 40 tháng tù, Nguyễn Minh Hà và Phùng Anh Tuấn cùng mức án 39 tháng tù đều về tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đối với các bị cáo phạm tội: “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, tòa tuyên phạt bị cáo Bảo 39 tháng tù, Phạm Đỗ Anh Tuấn 30 tháng tù, Lã Xuân Thiện 24 tháng tù. Riêng bị cáo Lê Văn Thắng bị tuyên 6 tháng tù treo về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Dương Hóa (Công An Đà Nẵng)