Chỉ trong vòng 1 năm qua, Nguyễn Đức Tính cùng các đối tượng đã làm giả hàng nghìn giấy tờ, tài liệu các loại cho khách hàng trên khắp cả nước, trong đó có cả thẻ nhà báo giả, giấy triệu tập giả của công an.

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt 3 đối tượng đã giả vờ đi thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang xe đi thế chấp, cầm cố hoặc bán để lấy tiền tiêu xài.

Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) vừa tuyên phạt 37 người vì làm giả bảng điểm, giấy báo trúng tuyển đại học để con trốn nghĩa vụ quân sự.

Cơ quan công an vừa bóc gỡ đường dây chuyên làm giả "thẻ ngành" công an, quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Nhóm đối tượng nhận giấy tờ giả đưa từ Campuchia về TPHCM rồi đóng gói kèm quần áo cũ để nguỵ trang, dùng dịch vụ giao hàng để chuyển đến tận tay khách hàng.

Lợi dụng chính sách khuyến mãi tặng thưởng (voucher) cho khách hàng mới của một số ngân hàng, các đối tượng đã làm giả giấy tờ để lừa đảo. Điều đáng nói, trong vụ án này có 3 anh em ruột đều ngồi tù. Trong đó, Thắng là đối tượng cầm đầu đường dây, 2 em trai Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Minh Hà giúp sức tích cực cho Thắng.

Qua khám xét nơi ở của đôi nam nữ, công an thu giữ nhiều chứng chỉ sơ cấp trình độ Cao đẳng giả và các bản sao công chứng.

Khi còn là là Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Gia Lai, Phương đã sử dụng các tài liệu giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại chính ngân hàng này rồi chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Nhóm đối tượng làm giả căn cước công dân (CCCD) gắn chíp để sử dụng vay tiền và bán cho những người có nhu cầu, dùng trong các hoạt động phạm pháp.

Quá trình tiếp nhận hồ sơ bán xe và thuê lại xe của khách, Trần Thị Lan Anh đã làm giả 260 giấy đăng ký xe để chiếm đoạt của cửa hàng ACB Tín Đạt hơn 3 tỷ đồng.

Liên quan đường dây sử dụng giấy tờ giả để đăng ký xe máy, ngày 11/12, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 23 người, trong đó có 14 người bị khởi tố về hành vi "Giả mạo trong công tác"; 7 người bị khởi tố về hành vi "Sử dụng tài liệu giả".

Hùng và Trực lên mạng xã hội làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng để lừa hơn 20 tỷ đồng của một giám đốc công ty.

Quá trình hối thúc "con mồi" chuyển tiền để chuyển mục đích sử dụng đất, Võ Thị Hà gửi nhiều tài liệu giả để nạn nhân "yên tâm".

Ông Nguyễn Minh Hoàng bị cáo buộc làm giả con dấu để đóng vào các tài liệu nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của Công ty Lợi My 2 ở TP Cần Thơ trị giá 120 tỷ đồng.

Phạm Xuân Trường, Giám đốc HTX mỳ chũ Xuân Trường bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để đủ năng lực tham gia đấu thầu các gói thầu tại tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hữu Hoàng chỉ đạo nhân viên “phù phép” nâng khống doanh thu của công ty, đồng thời làm giả nhiều tài liệu, hồ sơ của cơ quan tổ chức.

Khám xét tại nơi ở của đối tượng, công an danh sách 2.870 đơn hàng bằng lái giải được chuyển đi bằng hình thức ship cod.

Ngày 23/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển và làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức trên khắp cả nước.