Pháp luật
03/11/2026 09:57Bà Trương Mỹ Lan không bị truy tố thêm trong vụ án BMC - SCB nhưng vẫn phải khắc phục hơn 7.463 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại (BMC), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố 27 bị can.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, bà không bị đề nghị xử lý hình sự thêm trong vụ án này.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2010 đến 2016, ông Nguyễn Văn Ngọc, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty BMC, cùng những người liên quan đã lập hồ sơ vay vốn thông qua 19 hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB, với tổng số tiền vay hơn 4.000 tỷ đồng.
Để thực hiện các khoản vay, nhóm này sử dụng tài sản tại 5 dự án làm tài sản bảo đảm, đồng thời thành lập hai doanh nghiệp không có hoạt động thực chất và nhờ 9 cá nhân đứng tên trên hồ sơ tín dụng. Cơ quan điều tra xác định các phương án kinh doanh không khả thi, tài sản bảo đảm không đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp tín dụng.
Đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 8/2024, dư nợ gốc của các khoản vay còn hơn 4.437 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ giá trị tài sản bảo đảm, thiệt hại đối với SCB được xác định gần 19.800 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định vai trò của bà Trương Mỹ Lan ra sao?
Theo tài liệu điều tra, sau khi ngân hàng giải ngân, ông Phạm Lê Hùng, cựu Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty BMC, đã chuyển tổng cộng 1.235 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu trợ lý của bà Trương Mỹ Lan, thông qua hai nhân viên.
Trong số này, 300 tỷ đồng được hoàn trả, còn lại 935 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định 620 tỷ đồng được dùng để trả nợ tại SCB, 200 tỷ đồng đầu tư vào dự án Happy Land Long An và 115 tỷ đồng do bà Sương sử dụng.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận đã giới thiệu để Công ty BMC được vay vốn nhưng cho rằng bà Sương là người sử dụng số tiền nói trên.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định bà Lan đã điều hành việc sử dụng 935 tỷ đồng, liên quan đến 10 trong tổng số 19 hợp đồng tín dụng của nhóm Công ty BMC.
Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định bà Lan có vai trò đồng phạm với ông Nguyễn Văn Ngọc và những người liên quan về hành vi vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Không truy tố thêm nhưng vẫn phải khắc phục thiệt hại
Dù xác định có hành vi vi phạm, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự thêm đối với bà Trương Mỹ Lan vì hành vi trong vụ án này có cùng phương thức, thủ đoạn với những sai phạm tại hơn 500 hợp đồng tín dụng đã được xét xử trong giai đoạn đầu vụ án Vạn Thịnh Phát - SCB.
Bên cạnh đó, bà Lan đã bị tuyên án tù chung thân và đang chấp hành án. Theo nhận định của cơ quan điều tra, việc tiếp tục xét xử đối với hành vi này cũng không làm thay đổi bản chất vụ án và hình phạt đã tuyên.
Do đó, cơ quan điều tra quyết định không xem xét xử lý hình sự thêm đối với bà Lan trong vụ án BMC - SCB. Tuy nhiên, quyết định này không đồng nghĩa bà được miễn trách nhiệm khắc phục thiệt hại.
Theo kết luận điều tra, tính đến ngày 3/8/2024, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm khắc phục hơn 7.463 tỷ đồng cho SCB, bao gồm khoản nợ gốc 935 tỷ đồng chưa hoàn trả cùng các khoản gốc phát sinh, lãi, phí và tiền phạt liên quan.
Bà Lan đồng ý thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả và sử dụng các bất động sản hiện có để hoàn trả khoản tiền theo trách nhiệm được xác định.
PV (SHTT)
Bài đọc nhiều
