-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
26/05/2022 14:07Bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia liên quan gần 1 triệu tài khoản
Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vũ, SN 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội - Phó giám đốc, thay mặt đối tượng đứng đầu người Trung Quốc quản lý điều hành việc cho vay của công ty tại Việt Nam;
Trần Thị Thu Huyền, SN 1993, trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - nhận nhiệm vụ đối ngoại, xử lý các mối quan hệ phát sinh bên ngoài hoạt động của công ty. Ngoài ra, Huyền còn được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê;
Trần Bá Phan, SN 1990, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội - Trợ lý, giúp việc trực tiếp và phiên dịch cho đối tượng đứng đầu người Trung Quốc. Nếu đối tượng này không có mặt tại Việt Nam, Phan sẽ nhận lệnh từ Nguyễn Quang Vũ. Phan cũng được giao thành lập 2 công ty con để phục vụ việc cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê của công ty tổng do đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo điều hành;

Phan Đức Diễn, SN 1991, trú tại phường Phú Diễn, quận Tây Hồ, Hà Nội - Nhân viên chăm sóc khách hàng, đối soát số tiền giải ngân và số tiền thu về giữa công ty và đối tác là công ty thanh toán trung gian dưới sự chỉ đạo của Vũ;
Nguyễn Trọng Bằng, SN 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – Nhân viên kế toán nội bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp đến ngân hàng để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của công ty con, chuyển một phần vào công ty tổng để duy trì hoạt động, số còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc;
Bùi Thị Như Hoa, SN 1975, trú tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội - Kế toán trưởng của công ty tổng và một công ty con. Nhiệm vụ của Hoa là làm thủ tục thu, chi và các giấy tờ liên quan đến thuế của hai công ty trên;
Và Zhang Min, SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang tạm trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội - Quản lý bộ phận nhắc và truy thu nợ của công ty.

Trước đó, như An ninh Thủ đô đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố vừa bóc gỡ một đường dây tổ chức cho vay lại nặng qua các app “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay” trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.
Thủ đoạn của các đối tượng là chạy quảng cáo trên mạng xã hội, mời chào khách hàng có nhu cầu vay tiền qua app, thế chấp bằng hình ảnh cá nhân kèm thông tin nhân thân lai lịch và danh bạ điện thoại.

Nếu khách hàng không có khả năng trả tiền, ngoài việc tấn công, khủng bố tinh thần con nợ, chúng còn tấn công vào bạn bè, người thân của nạn nhân thông qua danh bạ điện thoại được khách hàng cung cấp trước đó. Thậm chí, nhiều người dù không liên quan nhưng cũng bị chúng tấn công bằng cách cắt ghép ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, gây áp lực hòng đòi tiền.
Đã có gần 1 triệu tài khoản vay qua các app của đường dây này và số tiền chúng giải ngân cho vay khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Cho đến khi bị đánh sập, đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” này ước tính đã thu lợi nhuận bất chính khoảng gần 500 tỷ đồng.
Hiện cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng.
Theo Thùy An (An Ninh Thủ Đô)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




