Từ vụ khai thác cát lậu, cơ quan công an mở rộng điều tra phát hiện 2 nữ giám đốc mua bán "khống" hóa đơn trị giá hàng chục tỷ đồng.

Sáng 28/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt tạm giam Phạm Thị Hải (37 tuổi, huyện Khánh Sơn) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Bắt thêm một nữ giám đốc trong vụ khai thác cát lậu
Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa truy quét nạn khai thác cát trái phép trên sông Cái. Ảnh: An Bình.

Hải liên quan đến đường giây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa hàng trăm nghìn mét khối cát lậu được khai thác trên sông Cái mà Zing.vn đã phản ánh.

Đầu tháng 9/2017, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành truy quét nạn khai thác cát lậu trên sông Cái. Tại đây phát hiện Công ty TNHH TM&DV Thịnh Phát (trụ sở huyện Diên Khánh), do bà Nguyễn Cửu Thanh Tâm (37 tuổi, trú TP Nha Trang) làm giám đốc, có 2 bãi tập kết cát cực lớn tại xã Diên Thọ và Diên Lâm (huyện Diên Khánh), không có giấy phép.

Kiểm tra công ty của bà Tâm, công an phát hiện nhiều hóa đơn, chứng từ “khống” được nữ giám đốc dùng để hợp thức hóa cho số cát trái khai thác trái phép nêu trên.

Từ đây, công an phát hiện các hóa đơn trên đều do Công ty TNHH TM&DV Ngọc Minh Khánh Sơn (trụ sở ở huyện Khánh Sơn) và Công ty TNHH TM&DV Giang Vy (trụ sở ở huyện Khánh Vĩnh) xuất ra. Cả 2 công ty này đều do Phạm Thị Hải điều hành, nhưng thuê 2 người khác làm giám đốc để che mắt.

2 công ty của Hải không có kho bãi tập kết hàng hóa, không máy móc khai thác, nhưng lượng hàng hóa và hóa đơn thể hiện nhập, xuất, mua, bán rất lớn.

Bắt thêm một nữ giám đốc trong vụ khai thác cát lậu
Nạn khai thác cát trên sông Cái vẫn còn nhức nhối. Ảnh: An Bình.

Qua điều tra, từ tháng 7/2015 đến 9/2017, thông qua 2 công ty của mình, Hải đã bán “khống” hóa đơn cho Nguyễn Cửu Thanh Tâm trị giá hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải còn bán hóa đơn "khống" cho 38 công ty khác, trị giá hơn 17,4 tỷ đồng.

Hiện Nguyễn Cửu Thanh Tâm và Phạm Thị Hải đã bị tạm giam. Cơ quan công an đang mở rộng vụ án.

Theo An Bình (Tri Thức Trực Tuyến)