-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
Pháp luật
26/09/2024 07:11Bị cáo Trương Mỹ Lan và mối quan hệ với người giúp việc
Ngày 25-9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án liên quan Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với việc làm rõ hành vi rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng thông qua tham ô và lừa đảo. Các bị cáo từng là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) như Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng khẳng định bị cáo Lan giữ vai trò chủ đạo trong tổ chức hành vi rửa tiền.
Tại tòa, bị cáo Phương Anh thừa nhận đã lập các khoản vay "khống" cùng lãnh đạo ngân hàng và cảm thấy bị áp lực. Bị cáo Dung nói các quyết định giải ngân được thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, trong khi bị cáo Hoàng chỉ phụ trách giải ngân mà không quản lý dòng tiền.

Bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan, thừa nhận hỗ trợ "bà chủ" của mình trong việc vận chuyển 108 tỉ đồng liên quan đến các hành vi phạm tội. Theo sự chỉ đạo của bị cáo Lan, ông Dũng lái xe đến trụ sở của SCB để nhận tiền trong thùng các-tông rồi chở về giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) hoặc cho Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã - em dâu bị cáo Lan). Mọi giao dịch nhận và giao tiền đều được tài xế ghi chép cẩn thận trong sổ tay cá nhân.
Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên khai thực tế mình chỉ là người giúp việc cho gia đình bị cáo Lan. Tuy nhiên, để hợp thức hóa việc trả lương, bị cáo Lan đã "phong" cho người giúp việc chức danh thư ký. Theo chỉ đạo của chủ nhà, bị cáo Uyên phải thường xuyên nhận sao kê từ ngân hàng, kiểm tra chi tiêu của từng người rồi báo cáo lại cũng như thông báo cho các chủ thẻ kiểm tra lại. "Với thân phận người giúp việc, bị cáo không có hiểu biết gì về những điều diễn ra, mong HĐXX xem xét…" - bị cáo Uyên nghẹn ngào nói.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu xem xét lại số tiền 445.000 tỉ đồng liên quan đến tội "Rửa tiền" và bày tỏ băn khoăn về những cáo buộc khác như tham ô và vi phạm quy định của ngân hàng. Bị cáo quả quyết chỉ sử dụng tiền để trả nợ cho các khoản vay cũ của ngân hàng.
Thủ đoạn che giấu
Đối lập với lời khai của bị cáo Lan, cáo buộc của VKS chỉ ra rằng từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, bị cáo cùng đồng phạm lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 415.000 tỉ đồng từ SCB. Bị cáo sử dụng hơn 255.000 tỉ đồng cho các mục đích cá nhân và chuyển hơn 32.000 tỉ đồng ra nước ngoài.
Đối với hơn 30.000 tỉ đồng từ việc phát hành trái phiếu khống, cơ quan chức năng xác định chủ tịch Vạn Thịnh Phát sử dụng thủ đoạn rút tiền mặt trực tiếp tại SCB để giao cho các cá nhân, nhằm che giấu nguồn gốc tiền chiếm đoạt.
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)








- Bóng đá Việt thuở lập nước (24 phút trước)
- Modric đi vào lịch sử Serie A (29 phút trước)
- Chẳng còn giấu kín, 1 Hoa hậu vừa rời Sen Vàng tự tung hint sắp cưới thiếu gia? (31 phút trước)
- Người phụ nữ nấu 1 tạ xôi, luộc 4 con gà mang đi xem diễu binh (59 phút trước)
- Trung niên đi làm dưới trướng sếp trẻ, tôi thấm thía: Bài học sinh tồn chốn công sở gói gọn trong 3 điều này! (1 giờ trước)
- 7 thói quen khi ngủ thường thấy ở người trẻ lâu, sống thọ: Nghe là muốn học theo ngay! (1 giờ trước)
- Tiêm kích Su-30 đồng loạt thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội (1 giờ trước)
- "Cung điện trắng" xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của "bầu" Đoan ở Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Xe pháo, khí tài và khối diễu binh hành quân từ tinh mơ vào Quảng trường Ba Đình (1 giờ trước)
- Cảnh hiếm có ở Thủ đô: Người dân mở tiệc, hát vang cả đêm chờ tổng duyệt diễu binh (1 giờ trước)




