-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Pháp luật
26/09/2024 14:11Bị cáo Trương Mỹ Lan và mối quan hệ với người giúp việc
Ngày 25-9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án liên quan Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với việc làm rõ hành vi rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng thông qua tham ô và lừa đảo. Các bị cáo từng là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) như Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng khẳng định bị cáo Lan giữ vai trò chủ đạo trong tổ chức hành vi rửa tiền.
Tại tòa, bị cáo Phương Anh thừa nhận đã lập các khoản vay "khống" cùng lãnh đạo ngân hàng và cảm thấy bị áp lực. Bị cáo Dung nói các quyết định giải ngân được thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, trong khi bị cáo Hoàng chỉ phụ trách giải ngân mà không quản lý dòng tiền.

Bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan, thừa nhận hỗ trợ "bà chủ" của mình trong việc vận chuyển 108 tỉ đồng liên quan đến các hành vi phạm tội. Theo sự chỉ đạo của bị cáo Lan, ông Dũng lái xe đến trụ sở của SCB để nhận tiền trong thùng các-tông rồi chở về giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) hoặc cho Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã - em dâu bị cáo Lan). Mọi giao dịch nhận và giao tiền đều được tài xế ghi chép cẩn thận trong sổ tay cá nhân.
Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên khai thực tế mình chỉ là người giúp việc cho gia đình bị cáo Lan. Tuy nhiên, để hợp thức hóa việc trả lương, bị cáo Lan đã "phong" cho người giúp việc chức danh thư ký. Theo chỉ đạo của chủ nhà, bị cáo Uyên phải thường xuyên nhận sao kê từ ngân hàng, kiểm tra chi tiêu của từng người rồi báo cáo lại cũng như thông báo cho các chủ thẻ kiểm tra lại. "Với thân phận người giúp việc, bị cáo không có hiểu biết gì về những điều diễn ra, mong HĐXX xem xét…" - bị cáo Uyên nghẹn ngào nói.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu xem xét lại số tiền 445.000 tỉ đồng liên quan đến tội "Rửa tiền" và bày tỏ băn khoăn về những cáo buộc khác như tham ô và vi phạm quy định của ngân hàng. Bị cáo quả quyết chỉ sử dụng tiền để trả nợ cho các khoản vay cũ của ngân hàng.
Thủ đoạn che giấu
Đối lập với lời khai của bị cáo Lan, cáo buộc của VKS chỉ ra rằng từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, bị cáo cùng đồng phạm lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 415.000 tỉ đồng từ SCB. Bị cáo sử dụng hơn 255.000 tỉ đồng cho các mục đích cá nhân và chuyển hơn 32.000 tỉ đồng ra nước ngoài.
Đối với hơn 30.000 tỉ đồng từ việc phát hành trái phiếu khống, cơ quan chức năng xác định chủ tịch Vạn Thịnh Phát sử dụng thủ đoạn rút tiền mặt trực tiếp tại SCB để giao cho các cá nhân, nhằm che giấu nguồn gốc tiền chiếm đoạt.
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)








- Tử vi thứ 7 ngày 11/10/2025 của 12 con giáp: Mùi gặp thử thách, Tuất lúng túng (06:00)
- Nóng: Đê ở Bắc Ninh đang tràn, có nguy cơ vỡ đê (5 giờ trước)
- Ngôi nhà 4 tầng cháy 2 lần trong ngày tại Đê La Thành (6 giờ trước)
- Vụ diễn viên Trung Quốc ngã lầu tử vong: Xuất hiện video gây nhiễu loạn công tác điều tra (10/10/25 23:07)
- Con dâu và con trai đang cười nói nấu nướng trong bếp, vừa thấy tôi bước vào, phản ứng của chúng khiến tôi cay đắng (10/10/25 22:55)
- Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: 3 gia đình đã nộp tiền bồi thường (10/10/25 22:35)
- Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông (10/10/25 22:15)
- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (10/10/25 21:33)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (10/10/25 21:22)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (10/10/25 21:12)




