C03 kêu gọi nhà đầu tư trong hệ sinh thái Shark Thủy bổ sung hồ sơ để bảo đảm quyền lợi

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an phát đi thông báo đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) khẩn trương rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ và gửi bản tường trình trước ngày 31/8/2026 nhằm phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Theo C03, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngoài việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật còn huy động vốn từ các nhà đầu tư dưới hai hình thức.

Cụ thể, doanh nghiệp ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital và ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Edu Invest (tên cũ là Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam).

Để phục vụ quá trình điều tra, C03 đề nghị những cá nhân đã tham gia đầu tư nhưng chưa làm việc trực tiếp với cơ quan điều tra chủ động đối chiếu thông tin cá nhân, hợp đồng, số dư gốc và lãi với danh sách người bị hại được công bố kèm theo thông báo.

Trường hợp chưa có tên trong danh sách hoặc phát hiện thông tin chưa chính xác, người liên quan cần bổ sung, điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan điều tra.

C03 cũng đề nghị người bị hại truy cập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để tải mẫu "Bản tường trình", điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi kèm bản sao các tài liệu liên quan theo quy định.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Phòng 6 (C03), số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/8/2026.

Theo cơ quan điều tra, sau thời điểm trên, nếu người bị hại không có ý kiến đính chính hoặc đề nghị khác, C03 sẽ sử dụng các thông tin hiện có để tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Để hỗ trợ người bị hại trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, C03 đã phân công cán bộ phụ trách từng nhóm hợp đồng đầu tư và cử điều tra viên trực tiếp làm việc với các cá nhân liên quan. Văn bản thông báo của cơ quan điều tra được sử dụng thay cho giấy giới thiệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

C03 cho biết danh sách người bị hại, mẫu Bản tường trình và Đơn đề nghị xác nhận nơi cư trú đã được đăng tải kèm theo thông báo để người dân thuận tiện tra cứu, đối chiếu thông tin và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan điều tra.