Chiếm đoạt hơn 7.700 tỷ đồng, Shark Thủy mới khắc phục 2 tỷ: Hơn 10.000 nhà đầu tư chờ ngày đòi tiền

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, thường được biết đến với tên gọi Shark Thủy, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án Egroup Egame, được xem là một trong những vụ việc huy động vốn gây thiệt hại đặc biệt lớn, liên quan đến hàng chục nghìn nhà đầu tư Egroup trên cả nước.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, Shark Thủy với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame đã chỉ đạo triển khai hàng loạt hoạt động chuyển nhượng cổ phần trái quy định. Dù vốn điều lệ ban đầu của Egroup chỉ ở mức 32 tỷ đồng, tương đương hơn 3 triệu cổ phần, nhưng doanh nghiệp này lại thực hiện chuyển nhượng hơn 200 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư Egroup thông qua hàng chục nghìn hợp đồng khác nhau.

Cơ quan tố tụng xác định, phần cổ phần hợp pháp theo vốn điều lệ chỉ được bán cho khoảng 60 nhà đầu tư, song vẫn phát sinh dư nợ gốc hơn 80 tỷ đồng. Đáng chú ý, số cổ phần vượt xa vốn điều lệ mới là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, với tổng dư nợ gốc hơn 7.700 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền mà Shark Thủy bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt 7.700 tỷ đồng trong vụ án Egroup Egame.

Quá trình điều tra cho thấy, toàn bộ dòng tiền thu được từ việc bán cổ phần không được hạch toán theo đúng quy định pháp luật. Shark Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo quản lý riêng số tiền này, không ghi nhận trong báo cáo tài chính và báo cáo thuế, qua đó che giấu tình trạng thực tế của doanh nghiệp trước cơ quan quản lý nhà nước. Đây được xem là thủ đoạn quan trọng cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ cuối năm 2020, khi hoạt động huy động vốn bắt đầu có dấu hiệu đổ vỡ, Shark Thủy được cho là đã chỉ đạo sử dụng khoảng 70% số tiền thu được để trả gốc và lãi cho các hợp đồng ký trước đó. Việc này nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư Egroup, đồng thời kéo dài thời gian che giấu sai phạm. Phần còn lại, khoảng 30%, được dùng để thanh toán nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, chi phí thuê mặt bằng và chuyển vào các doanh nghiệp khác do Shark Thủy trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát.

Hậu quả của quá trình sử dụng dòng tiền này là Egroup và Egame rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư Egroup. Khi vụ việc bị phát hiện, hàng nghìn người đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân của Shark Thủy trong vụ án Egroup Egame.

Ngoài hành vi chính bị truy tố, cơ quan điều tra còn ghi nhận nhiều dấu hiệu vi phạm khác liên quan đến việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, hợp tác kinh doanh và thu học phí tại các trung tâm tiếng Anh. Tổng số tiền liên quan đến các nội dung này lên tới hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên đã được tách ra để tiếp tục điều tra do hết thời hạn tố tụng trong vụ án hiện tại.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, Egroup được thành lập năm 2008 và từng nâng vốn điều lệ lên hơn 900 tỷ đồng vào năm 2016. Tuy nhiên, thực tế tài chính không phản ánh đúng con số này. Với việc Shark Thủy bị truy tố, cơ quan tố tụng xác định bị can phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ thiệt hại hơn 7.700 tỷ đồng. Đến nay, số tiền khắc phục hậu quả mới chỉ hơn 2 tỷ đồng, khiến nhiều nhà đầu tư Egroup tiếp tục lo ngại về khả năng thu hồi vốn trong thời gian tới.