Cái kết cho nữ giám đốc lừa gần 40 người với số tiền "khủng": Hé lộ quá trình làm 1 "cuỗm" 10

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2020, bà Thơm nắm giữ 53% vốn và là giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần thương mại dịch vụ EvaTravel Việt Nam (Công ty EvaTravel Việt Nam). Công ty NÀY còn có 2 thành viên góp vốn khác. 

Theo điều tra, công ty EvaTravel Việt Nam đăng ký kinh doanh đa ngành thương mại, dịch vụ và không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài. Công ty này cũng không có chức năng đưa người đi du lịch và du học nước ngoài. 

Tuy nhiên vào tháng 1/2022, Hoàng Thị Thơm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác thông qua việc hứa hẹn đưa được người Việt Nam đi du học, du lịch và xuất khẩu lao động.

Cụ thể, đối tượng Thơm đã nói dối Hồ Sơn Thành - Phó Giám đốc Công ty EvaTravel Việt Nam về việc có quan hệ để đưa người Việt Nam đi du học, xuất khẩu lao động ở nước ngoài bằng visa du lịch. Thơm sẽ hướng dẫn thủ tục và chịu trách nhiệm đưa người lao động đi nước ngoài nếu Thành giới thiệu người có nhu cầu. 

Theo lời khai từ bị cáo Thơm, mức chi phí để đưa người Việt sang nước ngoài du học và lao động bằng visa du lịch cụ thể như sau: 15.000 USD/người đi du lịch Canada; 10.500 USD/người đi du lịch Hàn Quốc; 21.000 USD/người đi du học ở Canada, chưa thỏa thuận về số tiền anh Thành được hưởng.

Do tin tưởng Thơm nên vào tháng 5/2022, anh Thành giới thiệu chị Lê Thị Thúy Vân gặp bị cáo để trao đổi cụ thể thông tin. Ngày 7/6/2022, chị Vân đến trụ sở công ty để gặp bà Thơm thỏa thuận việc đưa người đi lao động, đi du lịch, đi du học ở nước ngoài. 

Để chứng minh, Thơm đưa cho chị Vân xem một vài visa mang tên người Việt Nam đi du lịch ở Nhật, Canada và nói rằng, bản thân đã đưa được nhiều người đi du lịch và du học. Ngoài ra, bà Thơm còn cam kết, kể từ khi nhận được hồ sơ và tiền, sau 6 tháng bị cáo sẽ đưa được người sang du học và lao động ở nước ngoài. Và nếu Thơm không thực hiện đúng thời hạn, bà ta nói sẽ trả lại tiền.

Sau đó, kể từ ngày 7/6/2022 đến ngày 2/2/2023, chị Vân đã thu hồ sơ và hơn 2 tỷ đồng của 39 người rồi sau đó chuyển cho bà Thơm số tiền trên và ứng thêm hơn 80 triệu do có một số lao động nộp thiếu tiền. 

Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 2,1 tỷ đồng từ chị Vân, bà Thơm bắt đầu trở mặt và chỉ đưa được 1 người đi du học Canada với chi phí 205 triệu đồng. Còn lại 38 trường hợp không đi được như cam kết.

Với hơn 1,9 tỷ đồng còn lại, bà Thơm dùng để chi tiêu cá nhân. Điều này khiến chị Vân đã phải tự bỏ tiền túi ra trả cho những người nộp hồ sơ và tiền đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài như đã hứa hẹn. 

Cho đến hiện tại, bà Thơm và gia đình đã trả cho chị Vân hơn 1,7 tỷ đồng và nộp vào tài khoản thi hành án dân sự TP. Hà Nội 250 triệu đồng.