Cặp vợ chồng mạo danh Tướng, Tá quân đội dựng “tập đoàn ma” lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Mạo danh cấp hàm Thiếu tướng, Đại tá làm việc tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) để vẽ ra một tập đoàn kinh tế không có thật, cặp vợ chồng Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan đã thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của gần 1.000 nạn nhân.

Màn ngụy tạo "Tập đoàn Đông Dương" và chiêu trò tuyển dụng sĩ quan

Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội đã kết thúc 3 ngày xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long (sinh năm 1964, trú tại Hà Nội) mức án tù chung thân về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan tổ chức". Với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, bị cáo Cao Thị Kim Loan (sinh năm 1970, vợ Long) nhận mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh này, 12 bị cáo liên quan khác bị tuyên phạt mức án từ 3 năm đến 5 năm tù. Trước đó vào năm 2021, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng sau đó TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy án để điều tra, truy tố lại.

Theo hồ sơ vụ án, hành vi vi phạm bị phanh phuy từ đơn tố giác của anh Đinh Anh T. (sinh năm 1974, trú tại quận Hà Đông cũ) gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vào năm 2018. Anh T. phản ánh việc bị vợ chồng Long - Loan mạo danh cán bộ Tổng cục II để lừa tiền "chạy việc".

Để tạo niềm tin, Long tự phong mình là Thiếu tướng, Tư lệnh kiêm Chủ tịch "Tập đoàn Đông Dương" (phiên hiệu S10) — một tổ chức do Long tự bịa đặt là mô hình hiệp quản thuộc Bộ Quốc phòng đang trong quá trình cổ phần hóa. Long yêu cầu anh T. nộp 110 triệu đồng để tham gia các lớp bồi dưỡng sơ cấp chính trị và sĩ quan tham mưu nhằm được nhận vào làm việc. Anh T. đã tin tưởng giao tiền cho Loan và Nguyễn Minh Sơn (đối tượng tự xưng Phó Tư lệnh Binh đoàn S10) mà không có giấy biên nhận. Sau nhiều lần hứa hẹn bất thành, anh T. tự xác minh và phát hiện tập đoàn này hoàn toàn không tồn tại nên đã làm đơn tố cáo.

Gần 1.000 nạn nhân sập bẫy, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Mở rộng điều tra từ đơn tố giác, cơ quan chức năng làm rõ Hoa Hữu Long là đối tượng trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của "tập đoàn ma" S10. Long cùng các đồng phạm đã sử dụng các văn bản không có thật, tuyên truyền về bản thân và tổ chức S10, hứa hẹn phong cấp bậc, chức vụ trong Quân đội nhân dân để các nạn nhân tin tưởng nộp hồ sơ cùng khoản chi phí từ 65 đến 110 triệu đồng/người.

Tính đến ngày 29/11/2017, nhóm của Long đã thu nhận hồ sơ của 951 người với tổng số tiền hơn 83,5 tỷ đồng. Trong bộ máy lừa đảo này, Cao Thị Kim Loan tự phong cấp bậc Đại tá, đảm nhiệm các vị trí Trưởng ban kiểm soát, Phó Chính ủy phụ trách tài chính của Tập đoàn. Loan đã giúp sức đắc lực cho chồng trong việc tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách, thu hơn 83,5 tỷ đồng rồi giao lại cho Long.

Không dừng lại ở việc thu tiền "chạy việc", vợ chồng Long - Loan còn lừa một cá nhân tên Mạc Phúc H. gần 16 tỷ đồng với lý do thực hiện các dự án kinh tế không có thật. Tổng số tiền mà vợ chồng Hoa Hữu Long cùng các đồng phạm bị quy kết chiếm đoạt lên tới hơn 99 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, các bị cáo mới chỉ khắc phục được 4,2 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt gần 95 tỷ đồng.