Chân dung kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng 'khủng' trị giá 1.500 tỉ vừa bị triệt phá

Trước khi bị bắt vì là kẻ cầm đầu trong đường dây đánh bạc "khủng", Nguyễn Minh Thành từng gây xôn xao dư luận khi vào cuối tháng 4 vừa qua đã tặng bạn gái xe sang nhãn hiệu Porsche Panamera.

Hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc

Mới đây, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng.

Theo đó, đúng 5 giờ sáng 18/8, Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với 2 nam thanh niên Nguyễn Văn Thành (22 tuổi, quê Yên Bái) và Hoàng Văn Trọng (17 tuổi, quê Phú Thọ, cùng ở tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đang đi trên 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 29H2-216.21.

Qua kiểm tra phát hiện trong túi đeo chéo của Văn Thành có 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) nhưng thanh niên này không chứng minh được nguồn gốc số tiền.

Sau đó cơ quan công an đã đưa 2 đối tượng trên về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, khai thác, mở rộng, đến nay cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến vụ án.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Thành (SN 1989) trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyễn Minh Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường Đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.

Điều tra ban đầu xác định, khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định "Tổ chức đánh bạc" bằng hình thức Game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn Game sau đó thuê Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm Game bài và lấy tên là “SOCVIP”.

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng.

Không chỉ thế thanh niên 32 tuổi còn rủ thêm Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành để quản lý phần mềm Game bài trên các nền tảng điện thoại (IOS, Android) và máy tính (website); Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của Game bài.

Các đối tượng Thành, Nghĩa, Cường và Duy thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ Game bài. Đến nay xác định được 100 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành dựa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, đến tháng 02/2021, Thành đổi tên Game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”, và mở thêm 01 Game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Khi các đối tượng vào ứng dụng đánh bạc sau đó nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong Game) bằng các phương thức nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách; đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành sẽ cho Trần Hồng Sâm (hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.

Số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Thành chuyển thành các mã rút tiền rồi giao cho Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM của Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank).

Số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Đến nay cơ quan điều tra xác định được Thành đã mua hơn 4700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Sau khi được Thành giao việc, Trần Hồng Sâm đã thuê Nguyễn Xuân Trường phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại.

Đến nay, cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là 6.047.734 tài khoản.

Kẻ cầm đầu từng tặng xe sang Porsche Panamera cho bạn gái

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 29H2-216.21; tiền mặt là 9.326.000.000 đồng (Chín tỷ ba trăm hai mươi sáu triệu đồng); ngoại tệ: 20.000 USD (Hai mươi nghìn đô la Mỹ); 3 bộ trái phiếu của Cty Azurả trị giá 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)....

Việc phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỉ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can là Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 322 BLHS.

Ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Đức Anh về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Điều 321 BLHS.

Quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can là Trần Thanh Tùng, Tạ Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Văn Dũng, Công Ngọc Nguyên, Đô Mạnh Hưng, Nguyễn Thị Tùng và Nguyễn Anh Tuấn.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2021, mạng xã hội Facebook xôn xao câu chuyện cô gái được bạn trai tặng xe sang nhãn hiệu Porsche Panamera khoảng 7 tỷ đồng.