Công ty của đại gia Nguyễn Cao Trí kháng cáo về khoản tiền 2.700 tỷ đồng bị tuyên tịch thu

Xin không thu dự án và sung công 2.700 tỷ đồng

Ngày 22/2, liên quan tới phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), Công ty TNHH đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender (Công ty Lavender) của bị cáo Nguyễn Cao Trí có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm xem xét tuyên không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh cũng của Nguyễn Cao Trí có đơn kháng cáo đề nghị không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh và không thu hồi các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 hoặc các lần tiếp theo của Công ty.

Trước đó, Tòa nhận được đơn của bị cáo Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng đại gia Nguyễn Cao Trí... dù hết thời hạn kháng cáo theo quy định nhưng tòa chưa nhận được đơn.

Phiên sơ thẩm diễn ra hồi tháng 1/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phạt ông Mai Tiến Dũng 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, lĩnh 5 năm 6 tháng tù tội “Nhận hối lộ”.

Trong khi, bị cáo Nguyễn Cao Trí bị phạt 3 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp với bản án 6 năm tù trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Trí nhận 9 năm tù giam.

7 bị cáo còn lại, bị tuyên bằng thời hạn tạm giam, án tù treo hoặc đến 3 năm 6 tháng tù giam. Riêng cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị tuyên 6 năm 6 tháng tù, ông Hiệp bị xác định nhận hối lộ nhiều thứ hai trong vụ án, chỉ sau cố Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh.

Kê biên 7 bất động sản của đại gia Nguyễn Cao Trí

Bản án sơ thẩm xác định, năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Đại Ninh), tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan thuộc huyện Đức Trọng.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm; tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án gần 3.600ha.

Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2018, Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty Sài Gòn Đại Ninh trong quá trình thực hiện Dự án có nhiều vi phạm.

Theo đó, công ty không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng; để người dân tái lấn chiếm; tiến độ không theo đúng cam kết. Do vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.

Biết việc này, bị cáo Nguyễn Cao Trí thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh. Đồng thời, lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Lâm Đồng và UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi "đảo chiều" kết luận thanh tra từ "kiến nghị thu hồi" sang "gia hạn, tiếp tục thực hiện" dự án.

Sau khi "đảo chiều" kết luận thành công, ông Trí bán dự án hơn 27.000 tỷ đồng, đã thu về 2.700 tỷ đồng. Đây được xác định khoản tiền hưởng lợi bất chính, tòa sơ thẩm tuyên tịch thu để sung công.

Về khoản tiền 2.700 tỷ bị quy kết hưởng lợi sau khi nhận từ đối tác, ông Nguyễn Cao Trí đã thanh toán cho bà Phan Thị Hoa (chủ cũ Dự án Đại Ninh) 1.685 tỷ đồng. Hơn 1.015 tỷ đồng còn lại, bị cáo sử dụng.

Quá trình điều tra bà Phan Thị Hoa tự nguyện nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính số tiền đã nhận từ Nguyễn Cao Trí. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã cấm chuyển dịch, giao dịch với 9 bất động sản nêu trên.

Tòa xác định ông Trí còn bị kết án 6 năm tù trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và có 7 bất động sản đang bị Cục Thi hành án dân sự TPHCM kê biên trong khi đã thực hiện xong nghĩa vụ dân sự ở vụ án Vạn Thịnh Phát.

Xét thấy ông Trí còn phải thực hiện nghĩa vụ 1.015 tỷ đồng trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngăn chặn, kê biên 7 bất động sản trên.

Theo Hoàng An (Tiền Phong)