Cựu Chủ tịch Louis Holdings nói bị lợi dụng, vụ thao túng chứng khoán hưởng lợi 154 tỷ đồng

Trước đó, trong các ngày từ 8-12/5/2023, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land) 5 năm 6 tháng tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ba bị cáo khác thuộc Công ty CP Louis Holdings là Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính) bị tuyên phạt 12 tháng 22 ngày tù; Vũ Ngọc Long (nguyên Phó Tổng Giám đốc) và Ngô Thục Vũ (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Louis Holdings; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Louis Capital) cùng bị tuyên phạt 6 tháng tù.

Tòa cấp sơ thẩm tuyên bố trả tự do cho ba bị cáo Trịnh Thị Thúy Linh, Lê Thị Thùy Liên và Phạm Thanh Tùng nếu các bị cáo này không bị tạm giam trong một vụ án khác. Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Đỗ Thành Nhân phải chịu trách nhiệm nộp lại tiền thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Đỗ Thành Nhân có đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án. Trong đó, Nhân cho rằng mức án mà Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nghiêm khắc và trách nhiệm dân sự mà bị cáo phải khắc phục một mình là chưa hợp lý.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân lý giải, bị cáo này không phải là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Để xảy ra hành vi vi phạm là do bị cáo thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết về thị trường chứng khoán và pháp luật nên đã bị người khác lợi dụng để trục lợi.

Mặt khác, theo bị cáo Nhân, số tiền hơn 154 tỷ đồng bị xác định thiệt hại trong vụ án là chưa đúng thực tế và chưa trừ các loại thuế, phí giao dịch, phần tiền chi ngoài cho bị cáo Đỗ Đức Nam.

Trong đơn, bị cáo Nhân nêu, chủ thể thu hồi tiền gây thiệt hại ở đây phải là Công ty Luis Capital. Đây là đơn vị trực tiếp bán cổ phần BII ra thị trường và là đơn vị nhận tiền trực tiếp từ các hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Từ đó, bị cáo Nhân cho rằng Công ty Luis Capital phải là đơn vị chịu trách nhiệm dân sự cùng với mình.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo trong vụ án đã sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.

Để thực hiện, Đỗ Đức Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay. Tùng giao Nam phê duyệt chính sách, giải quyết cho vay để mua thâu tóm.

Sau đó, tiếp tục cho vay để giao dịch mua, bán thao túng tạo ra cung, cầu giả tạo và giá đóng cửa mới đối với cổ phiếu mã BII, TGG để tạo thanh khoản đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao. Việc này nhằm thu hút nhà đầu tư giao dịch mua, bán để Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt và Công ty Chứng khoán Trí Việt được hưởng lợi.