-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
14/03/2023 10:26Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình hầu tòa lần thứ 4
Liên quan đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (viết tắt là DAB), sáng nay (14/3), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc DAB) cùng 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.

Các đồng phạm của Trần Phương Bình gồm: Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB), Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB), Châu Thị An Bình (cựu Phó Giám đốc Phòng sản phẩm dịch vụ, Hội sở DAB), Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C).
Trong quá trình quản lý điều hành DAB từ năm 2007 đến 2013, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho DAB. Vụ án đã được các cơ quan tố tụng giải quyết qua 2 giai đoạn. Đây là vụ án thứ 4, cựu Tổng Giám đốc DAB và đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm liên quan 7 khoản vay của 6 công ty Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc, Minh Quân và M&C, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, khi các khoản vay của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm M&C đến hạn thanh toán nhưng không còn nguồn tài chính nào để trả nợ cho DAB, Phùng Ngọc Khánh đã trao đổi với Trần Phương Bình cho Khánh sử dụng pháp nhân của 5 công ty trong nhóm M&C (gồm: Công ty Ngôi Sao, Công ty Liên Phát, Công ty Phát Vạn Hưng, Công ty Biển Bạc, Công ty Minh Quân) đứng tên vay tại DAB để trả nợ cho các khoản vay đến hạn tất toán.

Trần Phương Bình đồng ý và yêu cầu Phùng Ngọc Khánh đưa quyền sử dụng đất diện tích là 62.044,82m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú, Quận 2 cũ nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay, thống nhất giá trị của tài sản đảm bảo này là 2.100 tỷ đồng.
Phùng Ngọc Khánh đã chỉ đạo lập khống hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đất trên cho Công ty Liên Phát; lập khống hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các Công ty trong nhóm trong nhóm M&C để ký hồ sơ vay vốn tại DAB.
Trên cương vị là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình biết rõ rõ hồ sơ vay vốn được lập khống, nhưng vẫn chỉ đạo các cán bộ DAB Sở giao dịch tiếp nhận hồ sơ nhóm khách hàng M&C. Đồng thời, không chỉ đạo thẩm định tài sản đảm bảo chung cho 5 khoản vay và phương án kinh doanh của nhóm khách hàng trên; lập tờ trình đưa lên để Bình ký phê duyệt.
Tính đến ngày 24/5/2022, 5 khoản vay trên còn dư nợ hơn 5.518 tỷ đồng (trong đó bao gồm: hơn 1.826 tỷ đồng tiền gốc và 3.691 tỷ đồng tiền lãi).

Trong 3 vụ án trước, bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tù chung thân.
Phiên tòa do Thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 16/3./.








- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (49 phút trước)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (1 giờ trước)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (1 giờ trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (2 giờ trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (2 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (2 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (3 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (3 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (4 giờ trước)




