Đại án sữa giả HIUP hơn 2.400 tỷ đồng: 18 bị cáo chính thức hầu tòa tại Hà Nội

Sáng ngày 5/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding.

Đứng đầu danh sách 18 bị cáo là "bộ sậu" lãnh đạo Công ty Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT), cùng hai Phó Tổng giám đốc là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh. Cả ba bị truy tố về 3 tội danh nghiêm trọng: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”. 15 bị cáo còn lại, chủ yếu là nhân viên dưới quyền, bị xét xử về các tội danh liên quan đến sản xuất hàng giả và vi phạm kế toán. Phiên tòa dự kiến diễn ra dưới sự điều hành của Hội đồng xét xử gồm 5 người, với sự tham gia bảo vệ của khoảng 25 luật sư.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, các bị cáo đã thiết lập một "đế chế" kinh doanh bất chính đầy tinh vi. Để hợp thức hóa nguồn gốc dòng tiền và hoạt động sản xuất, nhóm cầm đầu đã chỉ đạo thành lập tới 26 công ty, 179 hộ kinh doanh cá thể cùng hệ thống hàng trăm nhóm bán hàng. Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo đã tổ chức sản xuất sữa giả bằng cách tự ý thay đổi công thức, cắt giảm hoặc thay thế các nguyên liệu so với hồ sơ công bố sản phẩm nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Sản phẩm sữa giả mang nhãn hiệu HIUP cùng 25 loại sản phẩm khác đã được "tuồn" ra thị trường thông qua mạng lưới bán hàng trực tuyến phân tầng chặt chẽ. Đáng chú ý, nhóm này đã sử dụng các hình thức quảng cáo gian dối về công dụng và chất lượng để đánh lừa lòng tin của người tiêu dùng trên khắp cả nước. Tổng doanh thu từ hệ thống này đạt con số khổng lồ hơn 6.695 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ 26 loại hàng giả chiếm hơn 2.436 tỷ đồng. Riêng ba bị cáo cầm đầu được xác định đã thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

Cơ quan công tố nhận định, một trong những nguyên nhân khiến vụ án kéo dài và gây hậu quả nghiêm trọng là do những kẽ hở trong quản lý nhà nước về lĩnh vực thực phẩm dinh dưỡng, hạch toán thuế và chuyển nhượng cổ phần. Các cơ quan chức năng như Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Quản lý thị trường đã không kịp thời phát hiện sai phạm của Công ty Z Holding. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã kiến nghị cần tăng cường thanh tra, rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như quản lý tài chính doanh nghiệp để ngăn chặn các tiền lệ tương tự.

Một tình tiết đáng chú ý khác là vai trò của các cá nhân có tầm ảnh hưởng (KOLs) trong việc tiếp tay cho tiêu thụ hàng giả. Viện Kiểm sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của một số KOLs đã ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm cho Z Holding, bởi chính các hoạt động quảng bá này đã trực tiếp giúp doanh nghiệp thu về nguồn doanh thu bất chính cực lớn. Hiện tại, trong số 18 bị cáo, có 17 người đang bị tạm giam để phục vụ công tác xét xử.