-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Pháp luật
04/01/2022 15:06Đại gia Phát 'dầu' chưa thi hành 122 tỉ đồng thu lợi bất chính
Trao đổi với Báo Người Lao Động, một đại diện Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết theo ản án số 84/2021/HS - ST ngày 19-6-2021 của TAND TP Hải Phòng tuyên phạt, ông Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu", "trùm" buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trên địa bàn Hải Phòng) phải nộp số tiền thu lợi bất chính hơn 161 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12-2021, ông Ngô Văn Phát mới nộp hơn 39 tỉ đồng, vẫn còn hơn 122 tỉ đồng chưa được thi hành án.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 19-6-2021, TAND TP Hải Phòng đưa vụ án Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu", 57 tuổi, thường trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, hiện trú tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát, cầm đầu đường dây lập 22 doanh nghiệp "ma" để bán 25.125 hóa đơn GTGT với tổng số tiền lên đến hơn 17 ngàn tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 161 tỉ đồng tiền thuế GTGT của Nhà nước ra xét xử.
Theo bản án của TAND TP Hải Phòng, tháng 3-2014, Ngô Văn Phát đã chỉ đạo 3 người gồm Vũ Xuân Bảy (SN 1950, thường trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thị Loan (thường trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là giám đốc, kế toán và Lương Văn Giao (thường trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là nhân viên Công ty CP xăng dầu Phát) thành lập, thuê hàng chục người đứng tên 22 doanh nghiệp "ma" để bán hóa đơn GTGT nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Theo sự phân công, Vũ Xuân Bảy, Giám đốc Công ty Xăng dầu Phát, có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung, phân công các đối tượng thành lập các công ty "ma".
Nguyễn Thị Loan, Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Phát, quản lý điều hành các nhân viên tại văn phòng, quản lý công nợ tiền bán hóa đơn GTGT khống của các công ty "ma", trực tiếp giao dịch với khách mua hóa đơn, phân công người lập hợp đồng mua bán khống, thu tiền bán hóa đơn, chi trả lương và các chi phí khác cho cho nhân viên...
Lương Văn Giao trực tiếp đứng tên và thuê một số đối tượng đứng tên thành lập công ty "ma", ký khống các hợp đồng, hóa đơn chứng từ. Giao còn có nhiệm vụ nhận tiền từ việc bán trái phép hóa đơn của các công ty để chuyển cho Phát. Sau đó nhận tiền từ Phát để đưa cho một lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên.
Để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo, các bị cáo đã thỏa thuận với khách về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Nếu khách tự chuyển khoản thì Loan sẽ chỉ đạo các kế toán viết, đóng dấu khống séc rút tiền, ủy nhiệm chi trước rồi đưa lại cho khách để thực hiện việc rút và chuyển tiền. Nếu khách mua hóa đơn yêu cầu thì các đối tượng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi đem giao lại cho khách.
Trường hợp phải tự chuyển khoản thì Loan sẽ chỉ đạo nhân viên ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của khách, sau đó dùng ủy nhiệm chi của khách để chuyển số tiền vừa nộp về các công ty ma. Sau đó, Loan chỉ đạo nhân viên dùng séc rút tiền về. Các bị cáo khai, bán hóa đơn với giá trung bình 1% doanh số hàng hóa (chưa tính thuế GTGT 10%).
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã tiến hành xác minh 22 công ty "ma" và xác định các địa chỉ đăng ký trụ sở các công ty "ma" này đều không ai cho thuê nhà, thuê văn phòng. Các công ty này cũng không đặt biển hiệu, không có văn phòng, kho bãi hàng hóa hay có hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Riêng Công ty Xăng dầu Phát (địa chỉ xã Nam Sơn, huyện An Dương) chỉ có văn phòng làm việc và cây xăng bán lẻ.
Cơ quan điều tra xác định 22 công ty "ma" của đại gia "Phát dầu" đã sử dụng để bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là 17.611 tỉ đồng.
Ngoài ra, các công ty này xuất khống 271 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa trên 279 tỉ đồng cho Công ty Xăng dầu Phát để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào nhằm mục đích trốn thuế.
Sau khi trả lương cho cấp dưới và trừ các chi phí khác, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỉ đồng.
Bản án của TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Ngô Văn Phát mức án 24 tháng tù cho tội "mua bán trái phép hóa đơn". Ngoài ra, Phát "dầu" còn phải nộp hơn 161 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra, Phát đã nộp được hơn 26,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Bởi vậy, Phát "dầu" tiếp tục phải nộp hơn 135 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.

5 đồng phạm, đàn em giúp sức Phát "dầu" bị tuyên phạt mức án từ 12- 20 tháng tù cho tội mua bán trái phép hóa đơn, những đối tượng này chỉ bị phạt tiền cho hành vi phạm tội, không hưởng lợi từ việc bán hóa đơn GTGT nên không phải nộp tiền thu lợi bất chính.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho hay sau khi bản án có hiệu lực thi hành, tháng 8-2021, cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã ra quyết định thi hành án, thực hiện thu hồi tiền thu lợi bất chính của Phát "dầu" cũng như các khoản án phí, tiền phạt để xung công quỹ.
Tuy nhiên, đến nay, cơ quan thi hành án mới thực hiện phát mại, bán 3 chiếc điện thoại Vertu, là tài sản bảo đảm thi hành án cũng như động viên Phát "dầu" và người thân nộp thêm được tổng cộng hơn 13,2 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính, tiền phạt, tiền án phí. Hơn 122 tỉ đồng còn lại, cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng đang làm thủ tục thi hành án.
Trước đó, từ giai đoạn điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện việc kê biên tòa biệt thự rộng hàng ngàn m2 được Phát "dầu" xây dựng trên hai thửa đất số 07, 08 của lô 13A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, là nhà số 9, đường Lê Hồng Phong (phường Đằng Hải, quận Hải An), tuyến thương mại đẹp nhất Hải Phòng.
Theo Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng, để đảm bảo thi hành án đối với khoản tiền hơn 122 tỷ đồng còn lại, Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng vẫn tiếp tục duy trì kê biên, làm các thủ tục xác minh điều kiện thi hành án đối với tòa biệt thự cũng như quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất trên đường Lê Hồng Phong theo Lệnh kê biên tài sản của Cơ quan CSĐT công an TP Hải Phòng.
Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)








- Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9 (17:31)
- Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan (17:12)
- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (1 giờ trước)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (1 giờ trước)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (1 giờ trước)
- Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí (1 giờ trước)
- Bạn gái chiến sĩ A80: "Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em" (1 giờ trước)
- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (1 giờ trước)
- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)




