-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
Pháp luật
07/09/2021 09:01Đại gia Phát ‘dầu’ lập 22 công ty 'ma', bán khống hóa đơn thu lợi hơn 161 tỷ đồng

Thành lập 22 công ty ma để bán hóa đơn
TAND TP Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” do gia Ngô Văn Phát (SN 1964, còn gọi Phát “dầu”) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) cầm đầu.
7 bị cáo làm việc tại Công ty Xăng dầu Phát, gồm: Vũ Xuân Bảy (SN 1950, Giám đốc); Nguyễn Thị Loan (SN 1989, Kế toán trưởng) và các nhân viên Lương Văn Giao (SN 1991), Ngô Thị Hải Quyên (SN 1991), Nguyễn Thị Thúy (SN 1978), Trần Thị Hằng (SN 1992), Mai Thị Nhài (SN 1994).
HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Phát 24 tháng tù. Bị cáo Bảy, bị cáo Loan 20 tháng tù. Các bị cáo Giao, Thúy, Hằng nhận mức án từ 12-18 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo này còn bị phạt bổ sung từ 10-50 triệu đồng.
Cùng về tội trên, Quyên, Nhài, Tiệp, Hoàng Anh bị tuyên phạt hành chính từ 70-200 triệu đồng.
3 bị cáo khác gồm: Trần Thị Phúc (SN 1975) – Giám đốc Công ty TNHH Thép Bảo An; Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1982) – Kế toán Xí nghiệp thương mại Việt Đức và Phạm Việt Tiệp (SN 1987), nhân viên Xí nghiệp thương mại Việt Đức.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Ngô Văn Phát thành lập Công ty Xăng dầu Phát và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, bị cáo Phát chỉ đạo Bảy, Loan và Giao thành lập 22 công ty nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Ngô Văn Phát chỉ đạo cấp dưới tuyển người, thuê làm giám đốc, đứng tên công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người liên quan việc bán hóa đơn. Đồng thời, yêu cầu cấp dưới thuê văn phòng sau đó liên tục thay đổi địa chỉ của các công ty ma.
Theo sự phân công, Vũ Xuân Bảy – Giám đốc Công ty Xăng dầu Phát có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung, phân công các đối tượng thành lập các công ty ma.
Nguyễn Thị Loan – Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Phát, quản lý điều hành các nhân viên tại văn phòng, quản lý công nợ tiền bán hóa đơn GTGT khống của các công ty ma, trực tiếp giao dịch với khách mua hóa đơn, phân công người lập hợp đồng mua bán khống, thu tiền bán hóa đơn, chi trả lương và các chi phí khác cho cho nhân viên...
Lương Văn Giao trực tiếp đứng tên và thuê một số đối tượng đứng tên thành lập công ty ma, ký khống các hợp đồng, hóa đơn chứng từ. Giao còn có nhiệm vụ nhận tiền từ việc bán trái phép hóa đơn của các công ty để chuyển cho Phát. Sau đó nhận tiền từ Phát để đưa cho một lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên.
Thu lợi bất chính hơn 161 tỷ đồng
Để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo, các bị cáo đã thỏa thuận với khách về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Nếu khách tự chuyển khoản thì Loan sẽ chỉ đạo các kế toán viết, đóng dấu khống séc rút tiền, ủy nhiệm chi trước rồi đưa lại cho khách để thực hiện việc rút và chuyển tiền. Nếu khách mua hóa đơn yêu cầu thì các đối tượng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi đem giao lại cho khách.
Trường hợp phải tự chuyển khoản thì Loan sẽ chỉ đạo nhân viên ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của khách, sau đó dùng ủy nhiệm chi của khách để chuyển số tiền vừa nộp về các công ty ma. Sau đó, Loan chỉ đạo nhân viên dùng séc rút tiền về. Các bị cáo khai, bán hóa đơn với giá trung bình 1% doanh số hàng hóa (chưa tính thuế GTGT 10%).
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã tiến hành xác minh 22 công ty ma theo địa chỉ đăng ký kinh doanh. Qua đó xác định, địa chỉ trên đăng ký trụ sở các công ty ma này đều không ai cho thuê nhà, thuê văn phòng. Các công ty này cũng không đặt biển hiệu, không có văn phòng, kho bãi hàng hóa hay có hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Riêng Công ty Xăng dầu Phát (địa chỉ xã Nam Sơn, huyện An Dương) có văn phòng làm việc, có cây xăng bán lẻ.

Cơ quan điều tra xác định, 22 công ty ma của đại gia “Phát dầu” đã sử dụng để bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là 17.611 tỷ đồng.
Ngoài ra, các công ty này xuất khống 271 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa trên 279 tỷ đồng cho Công ty Xăng dầu Phát để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào nhằm mục đích trốn thuế.
Sau khi trả lương cho cấp dưới và trừ các chi phí khác, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng.
Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng. HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Phát 24 tháng tù. Bị cáo Bảy, bị cáo Loan 20 tháng tù. Các bị cáo Giao, Thúy, Hằng nhận mức án từ 12-18 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo này còn bị phạt bổ sung từ 10-50 triệu đồng.
Cùng về tội trên, Quyên, Nhài, Tiệp, Hoàng Anh bị tuyên phạt hành chính từ 70-200 triệu đồng.
Về thu lợi bất chính, Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền và ngoại tệ đã quy đổi của bị cáo Ngô Văn Phát là 26,6 tỷ đồng. HĐXX buộc bị cáo Phát phải nộp 135,2 tỷ đồng thu lợi bất chính còn lại từ việc bán hóa đơn GTGT trái phép.
Đồng thời, buộc các bị cáo còn lại nộp tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn.
Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)








- Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan (17:12)
- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (50 phút trước)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (50 phút trước)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (56 phút trước)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (1 giờ trước)
- Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí (1 giờ trước)
- Bạn gái chiến sĩ A80: "Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em" (1 giờ trước)
- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (1 giờ trước)
- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)
- Ông Trump gửi thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia (1 giờ trước)




