lập công ty ma
Trang 1

Ảnh bìa bài viết 907853

Lập 'doanh nghiệp ma' bán hóa đơn khống trị giá hơn 400 tỷ đồng

Lập doanh nghiệp, nhưng không hoạt động bị can đã thực hiện xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa hơn 400 tỷ đồng.
14/11/2023 14:47:51
Ảnh bìa bài viết 783159

Vụ án Phát 'dầu' bán hóa đơn 'ma': Tiếp tục điều tra tội trốn thuế

TAND TP Hải Phòng vừa xét xử vụ án Ngô Văn Phát, (Phát “dầu”, SN 1964 quê ở tỉnh Thái Bình, ngụ số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng), đối tượng chủ mưu thành lập 22 DN “ma” để bán hàng chục nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền lên đến hơn 17 nghìn tỷ đồng, nhằm chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của Nhà nước.
08/09/2021 08:21:58
Ảnh bìa bài viết 782929

Đại gia Phát ‘dầu’ lập 22 công ty 'ma', bán khống hóa đơn thu lợi hơn 161 tỷ đồng

Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
07/09/2021 09:01:57
Ảnh bìa bài viết 760435

Lập 19 công ty 'ma', bán hóa đơn trái phép cho 600 doanh nghiệp, giá trị hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Giang ngày 25/5 đã thông tin về kết quả điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.
25/05/2021 15:15:14
Ảnh bìa bài viết 727082

Lập 5 công ty để bán hoá đơn, chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng

Nữ Phó giám đốc lập 5 công ty bán hoá đơn, trục lợi từ giao dịch thuế hàng trăm tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng thuộc ngân sách Nhà nước.
28/12/2020 10:22:17
Ảnh bìa bài viết 725310

Lập công ty 'ma', cô gái lừa 37 người đi xin việc

Dùng chiêu thông báo tuyển dụng cho một công ty xây dựng, cô gái 22 tuổi "vô công rồi nghề" đã lừa tiền của nhiều nạn nhân muốn xin việc.
20/12/2020 08:36:33
Ảnh bìa bài viết 476911

Video: Lập công ty "ma" để lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 5 tỷ

Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội vừa khám phá thành công 2 chuyên án, đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển dụng người đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản.
23/08/2017 16:39:00