-
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy
Pháp luật
28/12/2020 17:22Lập 5 công ty để bán hoá đơn, chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng
Ngày 28/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Hồng Thiện (SN 1973, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo điều tra, Thiện cùng lúc mở nhiều công ty; một số công ty hoạt động chung trụ sở, nhưng tại các địa điểm này hầu như không có hoạt động sản xuất, kinh doanh..., có dấu hiệu thực hiện hành vi bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.
Trong các thương vụ mua bán hóa đơn, Thiện rất ít lộ diện, mà thuê hệ thống “chân rết” để tiếp tay cho hành vi phạm tội. Những người có nhu cầu mua hóa đơn sẽ liên hệ trao đổi với Thiện qua điện thoại, tùy theo giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn và mặt hàng, Thiện sẽ tính giá bán hóa đơn.
Sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, khoảng 10h ngày 9/12, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn A, nhân viên của một công ty TNHH trên địa bàn khi đang có hành vi mua hoá đơn GTGT trái phép của công ty Đức Mạnh.
Khám xét khẩn cấp trụ sở công ty Đức Mạnh tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, CQĐT thu giữ nhiều máy tính, con dấu và tài liệu của gần 40 công ty, doanh nghiệp cùng hóa đơn GTGT có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn GTGT.
Ngày 11/12, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Hồng Thiện.
Tại cơ quan công an, Thiện khai đã mua và thành lập 5 công ty gồm: Công ty TNHH TM XNK và dịch vụ vận tải Trường Phi; Công ty TNHH TM XNK Đức Mạnh; Công ty TNHH MTV Hồng Thiện; Công ty TNHH MTV Thương mại XNK và vận tải An Thành Phát; Công ty TNHH In quảng cáo Huy Hoàng.
Từ đó, Thiện điều hành 5 công ty trên để bán hóa đơn GTGT cho nhiều đơn vị và cá nhân nhằm trục lợi, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Qua xác minh, 5 công ty do Thiện điều hành đã xuất hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn là 894,7 tỷ đồng; số tiền thuế GTGT được khấu trừ là: 79,4 tỷ đồng.
Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Thiện và các đồng phạm.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Thị trường toàn cầu biến động sau quyết định hạ lãi suất của Fed: Giá vàng giảm sâu, Phố Wall hạ nhiệt (2 giờ trước)
- Liverpool lập kỷ lục buồn 91 năm, ghế của HLV Arne Slot lung lay dữ dội (2 giờ trước)
- Á hậu Thụy Vân tái xuất, tiết lộ vừa sinh con gái sau thời gian ở ẩn (2 giờ trước)
- Xe chở 6 người Việt bị lật trong hầm ở Nhật Bản, một người tử vong sau cú đâm chí mạng từ xe tải phía sau (2 giờ trước)
- Dòng xe Sedan sụt giảm đáng báo động, cả tháng 9 không hạng nào bán nổi 500 xe (2 giờ trước)
- Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? (2 giờ trước)
- SUV mắc kẹt sau khi "biểu diễn" trái phép trên bãi biển (2 giờ trước)
- Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản (2 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh nam sinh bị hành hung dã man ở quán bida, gia đình tiết lộ thông tin gây bức xúc (2 giờ trước)
- Vụ bê bối gian dối của FAM bị phơi bày, Tổng thư ký bị đình chỉ vẫn ung dung xuất hiện bên chủ tịch FIFA (2 giờ trước)