Nữ Phó giám đốc lập 5 công ty bán hoá đơn, trục lợi từ giao dịch thuế hàng trăm tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng thuộc ngân sách Nhà nước.

Ngày 28/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Hồng Thiện (SN 1973, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Đối tượng Bùi Hồng Thiện.

Theo điều tra, Thiện cùng lúc mở nhiều công ty; một số công ty hoạt động chung trụ sở, nhưng tại các địa điểm này hầu như không có hoạt động sản xuất, kinh doanh..., có dấu hiệu thực hiện hành vi bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.

Trong các thương vụ mua bán hóa đơn, Thiện rất ít lộ diện, mà thuê hệ thống “chân rết” để tiếp tay cho hành vi phạm tội. Những người có nhu cầu mua hóa đơn sẽ liên hệ trao đổi với Thiện qua điện thoại, tùy theo giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn và mặt hàng, Thiện sẽ tính giá bán hóa đơn.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, khoảng 10h ngày 9/12, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn A, nhân viên của một công ty TNHH trên địa bàn khi đang có hành vi mua hoá đơn GTGT trái phép của công ty Đức Mạnh.

Khám xét khẩn cấp trụ sở công ty Đức Mạnh tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, CQĐT thu giữ nhiều máy tính, con dấu và tài liệu của gần 40 công ty, doanh nghiệp cùng hóa đơn GTGT có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Ngày 11/12, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Hồng Thiện.

Tại cơ quan công an, Thiện khai đã mua và thành lập 5 công ty gồm: Công ty TNHH TM XNK và dịch vụ vận tải Trường Phi; Công ty TNHH TM XNK Đức Mạnh; Công ty TNHH MTV Hồng Thiện; Công ty TNHH MTV Thương mại XNK và vận tải An Thành Phát; Công ty TNHH In quảng cáo Huy Hoàng.

Từ đó, Thiện điều hành 5 công ty trên để bán hóa đơn GTGT cho nhiều đơn vị và cá nhân nhằm trục lợi, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Qua xác minh, 5 công ty do Thiện điều hành đã xuất hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn là 894,7 tỷ đồng; số tiền thuế GTGT được khấu trừ là: 79,4 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Thiện và các đồng phạm.

PTH (Nguoiduatin.vn)