-
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy -
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ
Pháp luật
14/12/2017 20:40Đường dây bán gần 600 tỷ đồng hóa đơn 'ma' ở Hà Nội
Ngày 14/12, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Đào (35 tuổ), Nguyễn Thị Đào (32 tuổi), Bùi Văn Hồ (26 tuổi, Nam Định), Nguyễn Văn Thuấn (22 tuổi), Bùi Ngọc Trực (20 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo nhà chức trách, đầu năm nay, Đào (35 tuổi) thỏa thuận mua lại từ Đào (32 tuổi) 17 doanh nghiệp đã lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính.
Đào (32 tuổi) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Đào (35 tuổi) sử dụng, thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng một công ty.
Mua được 17 công ty trên, Đào (35 tuổi), thuê nhà làm nơi viết hóa đơn, cất giữ các con dấu và tài liệu liên quan đến việc mua bán. Khi doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào thì liên hệ trực tiếp với cô ta hoặc thông qua môi giới. Đào (35 tuổi) thuê Thuấn, Hồ, Trực giao hóa đơn cho các đối tác. Hàng tháng, nhóm giao hàng này được trả tiền công sáu triệu đồng.
Hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng được bán với giá 200.000 đồng/tờ; các hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, Đào bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế.
Để tránh cơ quan thuế phát hiện, hàng tháng, quý, Đào nộp báo cáo thuế, thể hiện có doanh thu đầu vào, đầu ra cho giống kinh doanh thật.
Ngay từ khi mua các công ty trên, Đào (32 tuổi) được phân công làm báo cáo thuế, hưởng lợi hai triệu đồng một tháng/công ty. Công ty nào có dấu hiệu bị phát hiện thì cô ta thông báo cho Đào (35 tuổi) ngừng xuất hóa đơn.
Hàng tháng, Đào (35 tuổi) trả cho Đào (32 tuổi) từ 20 đến 30 triệu đồng/công ty để mua hóa đơn đầu vào cho các công ty kê khai thuế.
Gần cuối tháng 11, hành vi mua bán hóa đơn của Đào (35 tuổi) bị phát hiện khi cảnh sát bắt quả tang Thuấn và Trực chuyển hóa đơn cho khách hàng.
Cơ quan an ninh đã thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (có sáu dấu trùng nhau), 76 quyển hóa đơn có viết nội dung; 92 quyển hóa đơn để trống. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty. Cảnh sát nghi ngờ việc chuyển nhượng này nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
- Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ hiện tại gây bất ngờ (10:06)
- Say rượu gọi tên "người cũ": Đêm định mệnh suýt hủy hoại hạnh phúc gia đình (10:05)
- Sức hút của G-Dragon: Lượng tìm kiếm khách sạn Hà Nội tăng vọt hơn 250% (20 phút trước)
- Hà Nội: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm xe máy Honda Vision trên phố Quang Trung (26 phút trước)
- Vụ án tập đoàn Phúc Sơn: Nguyễn Văn Hậu xin bán hơn 500 lượng vàng để khắc phục hậu quả (34 phút trước)
- Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! (35 phút trước)
- Lộ diện đối thủ về độ mượt của iPhone 17, dự kiến có giá rẻ, chụp ảnh đầy sức hấp dẫn (35 phút trước)
- Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ (45 phút trước)
- Quyết định gây tiếc nuối: Vì sao VTV Bình Điền Long An từ bỏ cơ hội tham dự giải vô địch thế giới 2025? (50 phút trước)
- Xe điện Micro EV siêu mini liệu có tạo nên cơn sốt thay thế xe máy tại Việt Nam? (54 phút trước)