Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng phương thức ký hiệu bằng tờ đô la và ứng dụng bảo mật tự hủy tài liệu tinh vi.
03-1783075364-duong-day-buon-lau-28000-vien-kim-cuong-va-cong-nghe-tu-huy-xoa-dau-vet
Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC

Tại buổi họp báo diễn ra sáng ngày 3/7, Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thông tin về việc triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn có sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài. 

Không dừng lại ở đó, các nghi phạm trong tổ chức này còn thực hiện hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo của nhiều thương hiệu quốc tế lớn thông qua hình thức livestream trực tuyến trên mạng xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố 38 bị can để phục vụ công tác điều tra về hai hành vi buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ điều tra cho thấy, kẻ đứng sau điều hành toàn bộ đường dây này là một người mang quốc tịch Ấn Độ, chủ một công ty có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhằm ẩn mình trước cơ quan chức năng, đối tượng cầm đầu không bao giờ trực tiếp xuất hiện. Thay vào đó, người này thiết lập một hệ thống đầu mối chặt chẽ tại Việt Nam, đồng thời điều động nhân sự từ nước ngoài sang để trực tiếp giám sát quy trình vận hành, vận chuyển hàng hóa cũng như kiểm soát dòng tiền. 

Theo lịch trình hàng tuần, các mắt xích người Việt sẽ được giao nhiệm vụ di chuyển sang Hong Kong nhận kim cương, sau đó tìm cách vận chuyển trái phép qua cửa khẩu sân bay để né tránh sự kiểm tra của lực lượng hải quan trước khi tung ra tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Để bảo mật tuyệt đối các thương vụ, tổ chức tội phạm này đã áp dụng những phương thức giao nhận vô cùng tinh vi và kín kẽ. Sau khi các giao dịch được chốt chặn, đầu mối ở nước ngoài sẽ gửi số sê-ri của một tờ đô la Mỹ cụ thể cho phía Việt Nam. Quá trình giao nhận hàng chỉ được hoàn tất khi hai bên đối chiếu và xác nhận chính xác tờ tiền có số sê-ri đã thông báo từ trước. 

Đặc biệt hơn, ông trùm tại Hong Kong còn tự phát triển một ứng dụng độc quyền và yêu cầu cài đặt trên điện thoại của tất cả các mắt xích. Ứng dụng này không chỉ phục vụ việc theo dõi lộ trình di chuyển và quá trình giao nhận, mà còn sở hữu tính năng xóa sạch toàn bộ dữ liệu từ xa ngay khi hệ thống phát hiện có nguy cơ bị cơ quan chức năng sờ gáy nhằm phi tang mọi chứng cứ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, số lượng tang vật bị đường dây này buôn lậu đã lên tới hơn 28.000 viên kim cương, trong đó cơ quan công an đã kịp thời thu giữ khoảng 1.100 viên. Hành vi gian lận này được xác định đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế khoảng 280 tỷ đồng. 

Hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn để tiến hành định giá số tang vật. Công tác giám định đang gặp không ít trở ngại do thị trường trong nước hiện chưa có đơn vị chuyên biệt nào đủ năng lực xác định tuyệt đối tính thật giả của kim cương. Trung tá Tống Đình Xuân cho biết thêm, Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an hiện đang nỗ lực đánh giá chất lượng số kim cương thu giữ bằng phương pháp so sánh độ cứng với kim cương tự nhiên nhằm đưa ra kết luận cuối cùng.