Triệt phá đường dây tiền ảo lừa sinh viên hàng trăm tỷ, triệu tập khẩn cấp 86 người

Ngày 9/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can Ngô Hoàng Đông (43 tuổi, trú TPHCM) và Nguyễn Văn Được (33 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đông và Được được xác định là những người cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai bị can đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, đồng thời huy động từ các nhà đầu tư số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư thông qua các dự án tiền ảo Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi có dấu hiệu lừa đảo.

Ngày 25/6, Cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập 86 người liên quan, gồm hai người được xác định cầm đầu và 84 người hoạt động tại ba địa điểm thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).

Quá trình điều tra cho thấy hệ thống BIT99 hoạt động theo mô hình phân cấp giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm đến người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.

Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng đăng thông tin tuyển dụng với lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao". Sau khi tạo được mối quan hệ, chúng khai thác hoàn cảnh, điều kiện kinh tế và tâm lý của từng người nhằm tạo sự lệ thuộc, từng bước cô lập họ với người thân.

Khi đã tạo được lòng tin, nhóm này tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao. Các đối tượng còn hướng dẫn nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, đất hoặc huy động tiền từ người thân để mua các gói đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, hai dự án Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi không có hoạt động đầu tư hay kinh doanh tạo lợi nhuận thực tế. Hệ thống này vận hành theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước, đồng thời trả hoa hồng nhằm mở rộng mạng lưới.

Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng tài liệu và báo cáo kiểm toán giả. Khi huy động được số tiền lớn, chúng chuyển tiền sang các ví điện tử do mình kiểm soát rồi đưa ra nhiều lý do để khóa chức năng rút tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định hai bị can đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò của những người liên quan.