Công ty TNHH Hải Bé - chủ sở hữu kênh TikTok ‘Gia đình Hải Sen’ bị cơ quan điều tra cáo buộc trốn thuế gần 9 tỷ đồng và giấu doanh thu thật lên tới 86 tỷ đồng. Hệ thống bán hàng qua TikTok, Facebook và Shopee của nhóm này bị phát hiện vận hành tinh vi nhằm hợp thức hóa sổ sách.

Hé lộ thủ đoạn trốn thuế tinh vi của Công ty Hải Bé

Theo kết quả điều tra mới nhất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, vụ án “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” tại Công ty TNHH Hải Bé (đặt trụ sở tại xã Thanh Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) tiếp tục mở rộng, với việc khởi tố thêm tội danh “Trốn thuế” đối với hai bị can Trần Đại Phúc (Sinh năm 1990) và Lê Văn Hải (Sinh năm 1996).

Đáng chú ý, Lê Văn Hải chính là người đứng sau kênh TikTok nổi tiếng “Gia đình Hải Sen”, chuyên đăng video quảng cáo và bán sản phẩm như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, Công ty Hải Bé chỉ kê khai doanh thu hơn 15 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế vượt 101 tỷ đồng, chênh lệch gần 86 tỷ đồng, một con số “khủng” khiến nhiều người bất ngờ.

Siro ăn ngon Hải Bé là một trong những sản phẩm bán trên kênh "Gia đình Hải Sen".

Để trốn thuế, nhóm đối tượng đã áp dụng hàng loạt thủ đoạn như: không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho từng giao dịch. Dựng lên nhiều hộ kinh doanh cá thể để bán hàng cho chính công ty mẹ, chỉ phải nộp thuế khoán, tránh kê khai chi tiết. Chỉ xuất hóa đơn cho một phần nhỏ hàng hóa nhằm hợp thức hóa sổ sách kế toán.

Cơ quan điều tra xác định, nhờ các chiêu thức trên, nhóm này trốn thuế gần 9 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách lớn và gây tranh cãi về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của các kênh TikTok bán hàng triệu view.

Từ bán hàng online đến buôn bán hàng giả - cú trượt dài của “Gia đình Hải Sen”

Trước đó, ngày 14/6/2025, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé, cùng Lê Văn Hải - chủ kênh “Gia đình Hải Sen”, về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Cơ quan công an phát hiện tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen” thường xuyên livestream, quảng cáo và bán các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trong đó nổi bật là “Siro ăn ngon Hải Bé”, sản phẩm bị tố “không đảm bảo chất lượng”.

Công an khởi tố bị can Lê Văn Hải. Ảnh: Hoa Lư

Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Kết quả giám định cho thấy, các sản phẩm có hàm lượng vitamin A, C, canxi chỉ đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn công bố, bị xác định là hàng giả.

Theo thống kê, chỉ trong vòng hơn một năm, Công ty Hải Bé đã tiêu thụ hơn 800.000 sản phẩm qua TikTok Shop, Facebook, Shopee… Trong đó, riêng “Siro ăn ngon Hải Bé” được bán ra hơn 100.000 hộp trên toàn quốc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây trốn thuế và buôn bán hàng giả.

Theo Trí Tú (SHTT)