Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng công ty đã phù phép vẽ sơ đồ biến thành dự án rồi thổi giá lên hơn chục lần.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra một công ty có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh bất động sản với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Hiện công an đang tạm giữ Nguyễn Văn An (27 tuổi), Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc (địa chỉ tại 34, đường Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM), do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang các đối tượng trong Công ty Lộc Phúc tổ chức “sàn giao dịch” lừa đảo mua bán bất động sản tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Trước đó, nhiều nạn nhân ở Đồng Nai và TP HCM tố cáo tới Phòng CSHS về việc Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn Đồng Nai. Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu nhưng chúng vẽ lên dự án rồi rao bán từ 2 tới 3 tỉ đồng.

Trước tính chất nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua công tác nghiệp vụ, sáng 31/8, lực lượng công an phát hiện công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Công an khống chế một trong năm ô tô được Công ty Lộc Phúc dùng để chở nhân viên và khách hàng đến xã An Viễn giao dịch bán bất động sản. Ảnh: CA

Hàng trăm cảnh sát ập vào khống chế bắt quả tang Nguyễn Văn An cùng 185 người liên quan (trong đó có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) đưa về trụ sở công an làm rõ.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TP HCM tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỉ đồng, 18 ngàn yên Nhật; 3,5 ngàn USD; 24,3 lượng vàng...

Qua đấu tranh, các đối tượng khai vào giữa năm 2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu lừa đảo tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để đưa nạn nhân vào tròng, công ty tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, thực tập để đi chụp ảnh những căn nhà đẹp ở TP HCM rồi đăng lên website công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà đã liên hệ công ty. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên sẽ liên lạc với mỗi khách hàng bằng 1 sim rác.

Khi khách hàng yêu cầu được đi xem nhà tại TP HCM thì sẽ được hẹn tới một quán cà phê đã định trước rồi đưa lên xe 52 chỗ chạy tới các "dự án ma" tại Đồng Nai.

Trên xe cũng sẽ tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm là đang được chở đi xem nhà, tuy nhiên thực chất họ bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, công ty trên thu lợi trên dưới 20 tỷ đồng. 

Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và tiếp tục mở rộng điều tra. Công an cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm đến trình báo. 

HL (SHTT)