Hé lộ thông tin quan trọng về quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Theo đó, Vũ Minh Châu – người sáng lập doanh nghiệp cùng Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thu giữ nhiều tài sản và tài liệu quan trọng

Trong quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm kinh doanh liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn tài sản và vật chứng. Cụ thể gồm khoảng 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), cùng nhiều hồ sơ, tài liệu và lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Làm rõ phương thức quản lý, kê khai doanh thu

Cơ quan điều tra xác định, doanh nghiệp do ông Vũ Minh Châu điều hành hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán vàng và trang sức. Đến ngày 28/10/2024, người đại diện pháp luật được chuyển sang bà Phạm Lan Anh.

Trước năm 2024, ông Châu và con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán vận hành song song hai hệ thống phần mềm. Trong đó, phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được sử dụng để ghi nhận doanh thu thực tế; còn phần mềm kế toán Misa dùng cho việc lập báo cáo và kê khai thuế.

Từ nửa cuối năm 2024, để né tránh hoạt động kiểm tra, các dữ liệu trên hệ thống Hivi bị xóa bỏ. Doanh nghiệp chuyển sang sử dụng Excel và phần mềm bán hàng Fox AI để theo dõi giao dịch. Dữ liệu sau đó được kế toán tổng hợp, điều chỉnh trước khi nhập vào hệ thống Misa phục vụ kê khai.

Doanh thu thực tế chênh lệch lớn so với kê khai

Kết quả trích xuất dữ liệu giai đoạn 2020–2023 cho thấy doanh thu thực tế của công ty ước đạt khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi số liệu kê khai thuế thấp hơn khoảng 9.700 tỷ đồng. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.