Ngày 21/6/2025, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam ba lãnh đạo chủ chốt của Công ty Cổ phần nước GMT, điều hành cái gọi là “hệ sinh thái GMT”. Nhóm đối tượng này bị điều tra về hành vi tổ chức hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
01-1761963702-he-sinh-thai-gmt-lua-dao-da-cap-tra-hinh-bi-phanh-phui-ba-lanh-dao-cap-cao-bi-bat-tam-giam.jpg
Từ trái qua phải, các đối tượng: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Sỹ Anh Tuyên và Trần Trí Trung.

Ba đối tượng bị khởi tố, tạm giam bao gồm:

- Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nước GMT.

- Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, Hà Nội), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty GMT, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước Vạn Xuân.

- Trần Trí Trung (SN 1983, TP. Hồ Chí Minh), Phó Tổng Giám đốc Công ty GMT, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần nước GMT – Miền Nam Bộ.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên, Hồng Nhung và Trí Trung đã cùng nhau thành lập và điều hành một loạt pháp nhân nằm trong "hệ sinh thái GMT". Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để thu hút vốn.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Để lôi kéo nhà đầu tư, nhóm đối tượng này liên tục tung tin sai sự thật về năng lực tài chính và kết quả kinh doanh, nổi bật là việc công bố nguồn vốn "khủng" lên tới 42.000 tỷ đồng và cam kết lợi nhuận cực cao, trả lãi hàng tuần. Họ cũng rầm rộ quảng bá các dự án sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại nhiều địa phương.

Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra xác định trên thực tế, các bị can đã không sử dụng số tiền huy động được cho bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào như đã cam kết. Toàn bộ số tiền này được chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, để dễ dàng chiếm đoạt tài sản, các nhà đầu tư đã được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của các đối tượng trong nhóm, thay vì tài khoản chính thức của doanh nghiệp.

Kêu gọi bị hại trình báo để bảo vệ quyền lợi

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra thông báo khẩn, đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc đến địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội để cung cấp thông tin và tài liệu liên quan. Mọi người có thể liên hệ Điều tra viên Lương Văn Tuấn qua số điện thoại 069.234.2431 để phối hợp làm việc.

Cơ quan điều tra đặc biệt lưu ý: nếu người bị hại không đến làm việc và cung cấp thông tin trước khi kết thúc điều tra, cơ quan chức năng sẽ không có cơ sở để xem xét và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ trong vụ án.