Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị phanh phui: Anh em ruột người Singapore cầm đầu nhóm lừa 41 triệu SGD từ Campuchia

aA

Ngày 30/10, Cảnh sát Singapore (SPF) đã công bố kết quả điều tra chấn động về một đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, do chính các công dân Singapore điều hành từ thủ đô Phnom Penh, Campuchia, gây thiệt hại ước tính hơn 41 triệu SGD.

31-1761877397-singapore-triet-pha-duong-day-lua-dao-quy-mo-lon-hoat-dong-tai-campuchia.jpg — Ng Wei Liang (trái) - công dân Singapore - bị cáo buộc cầm đầu một băng nhóm điều hành đường dây lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia (Ảnh: Cảnh sát Singapore)

Tổ chức lừa đảo tinh vi này được chỉ huy bởi hai anh em ruột người Singapore là Ng Wei Liang (32 tuổi) và Ng Wei Kang (33 tuổi), cùng với một người em họ.

Wei Liang được xác định là kẻ cầm đầu, đã thiết lập mạng lưới hoạt động từ năm 2024. Mạng lưới này bao gồm bạn gái của Liang là Christy Neo Wei En (29 tuổi) và người em họ Lester Ng Jing Hai (29 tuổi), người giữ vai trò điều hành cấp cao. Cả ba đối tượng chủ chốt này cùng 12 đồng phạm khác – bao gồm 2 người Malaysia và 1 phụ nữ Philippines – đã bị buộc tội theo Đạo luật Chống tội phạm có tổ chức và bị từ chối cho tại ngoại do nguy cơ thông đồng cao.

Thủ đoạn mạo danh quan chức chính phủ

Theo SPF, băng nhóm này chuyên thực hiện các cuộc gọi lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ. Thủ đoạn của chúng là ban đầu giả danh nhân viên ngân hàng để tạo lòng tin, sau đó chuyển cuộc gọi sang một "quan chức" giả (thường là cảnh sát hoặc đại diện Cơ quan Tiền tệ Singapore). "Quan chức" này sẽ thuyết phục nạn nhân rằng tài khoản của họ "đang bị điều tra" và yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm tội phạm kiểm soát để "phục vụ công tác điều tra".

Chiến dịch truy quét quy mô lớn được cảnh sát Singapore và Campuchia tiến hành đồng loạt vào ngày 9/9 đã triệt phá nhiều địa điểm hoạt động của băng nhóm này tại Phnom Penh, chấm dứt chuỗi 438 vụ lừa đảo. Tổng thiệt hại mà đường dây này gây ra được ước tính vượt quá 41 triệu SGD.

Nhiều kẻ phạm tội có tiền án, tiền sự

SPF cho biết, nhiều nghi phạm liên quan đến đường dây này từng có tiền án, tiền sự tại Singapore, bao gồm các tội danh nghiêm trọng như mại dâm, cướp có vũ trang và vi phạm quy định phòng dịch COVID-19. Đáng chú ý, một số người trong nhóm từng là học sinh trường danh tiếng, thậm chí có người từng thi đấu thể thao ở cấp quốc gia.

Hiện tại, 27 công dân Singapore và 7 người Malaysia có liên quan đến đường dây này đã bị phát lệnh truy nã quốc tế. SPF đang tích cực phối hợp với Interpol và các cơ quan an ninh khu vực để truy bắt.

Giới chức Singapore khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không tin tưởng bất kỳ cá nhân nào tự xưng là quan chức hay đại diện cơ quan nhà nước qua điện thoại và luôn xác minh thông tin qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.