Cảnh sát Singapore vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, bắt giữ 24 nghi phạm.

Lực lượng cảnh sát Singapore đã bắt giữ 24 đối tượng, có độ tuổi từ 15 đến 34, liên quan đến một vụ lừa đảo mạo danh quy mô lớn. Ngoài ra, 9 cá nhân khác (tuổi từ 16 đến 70) cũng đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến các hành vi gian lận tương tự.

Vụ việc bị phanh phui vào ngày 22/10 sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về hành vi mạo danh quan chức Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS).

29-1761700398-singapore-triet-pha-duong-day-lua-dao-khung-gia-mao-quan-chuc-chiem-doat-hang-trieu-usd.png
Các nghi phạm bị cáo buộc giả danh cơ quan quản lý tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân (Ảnh: Singapore Police Force).

Theo điều tra sơ bộ, vào ngày 14/10, nạn nhân nhận được cuộc gọi từ một kẻ giả danh nhân viên nhà mạng M1, thông báo về một hợp đồng di động chưa được thanh toán. Sau khi "hỗ trợ" nạn nhân hủy hợp đồng, kẻ lừa đảo đã kết nối ông với những đối tượng khác tự xưng là cán bộ MAS để "điều tra vụ rò rỉ thông tin cá nhân".

Nhóm lừa đảo này sau đó tuyên bố tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị phong tỏa. Chúng yêu cầu ông phải "bảo vệ tài sản" bằng cách ngay lập tức chuyển tiền, vàng và cả tiền điện tử vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Trong suốt 8 ngày, nạn nhân đã thực hiện hàng loạt giao dịch theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, bao gồm:

- Chuyển hơn 600.000 USD thông qua hơn 60 mã QR YouTrip.

- Chuyển 26.500 USD qua PayNow.

- Mua 350.000 USD vàng miếng.

- Mua 124.900 USD tiền điện tử.

Đáng chú ý, ngân hàng OCBC đã hai lần phát hiện các giao dịch đáng ngờ và chủ động liên hệ với nạn nhân để xác minh. Tuy nhiên, do bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý và hướng dẫn từ trước, nạn nhân khẳng định với ngân hàng rằng đây là các giao dịch hợp pháp "cho mục đích đầu tư và quà tặng".

Phải đến ngày 22/10, khi một giao dịch PayNow thứ hai trị giá 26.500 USD tiếp tục được thực hiện, cảnh báo từ OCBC và Trung tâm Chống Lừa đảo mới có thể chặn đứng được giao dịch này, giúp ngăn chặn thiệt hại tiếp theo.

Cảnh sát cho biết, phần lớn số tiền trong các ví YouTrip đã nhanh chóng bị rút tại các máy ATM ở nước ngoài hoặc được sử dụng cho các giao dịch trực tuyến ngay trong ngày.

Trong số 24 người bị bắt, 23 người bị cáo buộc cho thuê hoặc bán tài khoản thanh toán của mình cho các băng nhóm tội phạm. Người còn lại bị bắt vì hành vi môi giới, tiếp tay cho việc mua bán tài khoản.

Giới chức Singapore đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không bao giờ tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là quan chức MAS hay đại diện bất kỳ cơ quan nhà nước nào. Người dân cần xác minh thông tin qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.