Một bước tiến quan trọng trong tiến trình tố tụng vụ án lừa đảo tài chính quy mô đặc biệt lớn vừa được cơ quan chức năng công bố.

Ngày 22/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát kinh tế đã chính thức ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị có liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và 28 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

22-1790068053-hoan-tat-dieu-tra-bo-sung-dai-an-shark-thuy-de-nghi-truy-to-29-bi-can-vu-chiem-doat-hon-7677-ty-dong-cua-10000-nha-dau-tu
Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Ảnh: Egroup

Vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng này được khởi tố từ ngày 21/3/2024, trước khi được bổ sung quyết định khởi tố vụ án vào ngày 1/12/2024. Đến ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an từng ban hành bản kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố vào tháng 12/2025.

Tuy nhiên, nhằm làm rõ toàn diện các tình tiết cốt lõi, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vào ngày 30/6/2026. Tiếp đó, vào ngày 27/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng ban hành quyết định trả hồ sơ phục vụ công tác điều tra bổ sung. Song song với việc hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vào ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo chính thức gửi đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân là bị hại, đương sự cùng người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp để thông tin về việc kết thúc quá trình điều tra vụ án.

Hồ sơ điều tra xác định, ông Nguyễn Ngọc Thủy trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup cùng các đồng phạm đã sử dụng hàng loạt phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm tạo dựng "vốn ảo" và vẽ ra doanh thu "khống". Thông qua việc cung cấp những thông tin gian dối, bộ máy này đã tổ chức huy động vốn trái phép, qua đó chiếm đoạt trót lọt số tiền lên tới hơn 7.677 tỷ đồng từ túi của hơn 10.000 nhà đầu tư.

Đáng chú ý, để phục vụ cho màn kịch tài chính nhằm thổi phồng doanh thu thực tế, Shark Thủy còn bị cáo buộc đã chi ra số tiền gần 32 tỷ đồng để đưa hối lộ cho Giám đốc Công ty Nhất Trần. Hành vi này khiến cựu Chủ tịch Egroup bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về hai tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Ở chiều nhận hối lộ, người bị cáo buộc nhận số tiền từ Shark Thủy là bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần. Bên cạnh hai nhân vật chủ chốt này, 26 bị can còn lại là các kế toán và đội ngũ quản lý kinh doanh thuộc Công ty Egame cũng bị cơ quan kiểm sát truy tố về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm thực hiện hành vi vi phạm.

PV (SHTT)