-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi gần bờ, đổ bộ đêm 30/8
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
-
4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe
-
Những ai được ưu tiên vào vị trí 5.000 chỗ ngồi xem tổng duyệt A80 ở Hà Nội?
-
Chi tiết phân luồng giao thông các tuyến đường vào Hà Nội phục vụ tổng duyệt A80
-
Vì sao khó đăng ký nhận 100.000 đồng tiền Quốc khánh trên ứng dụng VNeID?
-
Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo liên quan việc tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh
-
Ông Cao Tiến Đoan, “ông bầu” bóng đá xứ Thanh vừa bị công an khám xét là ai?
-
Cảnh ngao ngán tại khu nhà giá trăm triệu/m2 ở Hà Nội, mưa tạnh 3 ngày nước vẫn ngập nửa người
Pháp luật
01/07/2023 11:42Hơn 365 tỉ đồng hoàn thuế trái luật cho Thuduc House đi về đâu?
"Số phận" của khoản tiền hơn 365 tỉ đồng mà Cục Thuế TP HCM đã hoàn thuế trái luật cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã được TAND TP HCM định đoạt trong phiên tuyên án chiều 30-6.
HĐXX xác định toàn bộ số tiền mà Cục Thuế Tây Ninh, Cục Thuế Đồng Nai, Cục Thuế TP HCM đã hoàn thuế trái quy định pháp luật cho các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh (được các công ty này nhập vào quỹ để sử dụng) là tài sản mà nhà nước thất thoát thông qua việc hoàn thuế trái luật. Theo đó, buộc các công ty này phải hoàn trả lại cho các Cục Thuế để đảm bảo hoàn trả số tiền thất thoát cho nhà nước.

HĐXX buộc Thuduc House hoàn hơn 365 tỉ đồng cho nhà nước. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 365 tỉ đồng của Thuduc House, do đó HĐXX tuyên chuyển số tiền này cho Cục Thi hành án dân sự TP HCM để khắc phục hậu quả vụ án.
Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh lần lượt bị buộc hoàn trả cho Cục Thuế Tây Ninh, Cục Thuế Đồng Nai số tiền hơn 111 tỉ đồng, 19,5 tỉ đồng.
HĐXX xét thấy, các công ty trên đã ứng trước số tiền hoàn thuế cho Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu trong vụ án) và bị người này sử dụng hết. Lẽ ra, Trịnh Tiến Dũng phải hoàn lại số tiền mà HĐXX đã buộc 3 công ty hoàn cho các Cục Thuế nhưng hiện Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên buộc các bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là đồng phạm của Dũng phải liên đới bồi hoàn cho 3 công ty này tương ứng với hành vi phạm tội.
HĐXX cũng tuyên dành quyền khởi kiện cho các bị cáo yêu cầu Trịnh Tiến Dũng hoàn trả lại khi bắt được người này.
Đối với yêu cầu bồi hoàn số tiền 365 tỉ đồng của Thuduc House, HĐXX buộc các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", các công ty liên quan việc hoàn thuế của Thuduc House phải bồi hoàn lại cho Công ty Thuduc House. Tương tự, số tiền này sẽ buộc Trịnh Tiến Dũng phải hoàn lại khi bắt được đối tượng này.
Tại phiên toà, các bị cáo Cục Thuế TP HCM cũng thừa nhận trách nhiệm trong việc làm thất thoát tiền hoàn thuế liên quan đến Thuduc House và tự nguyện nộp 2,08 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo và dùng số tiền các bị cáo này đã nộp để bồi hoàn cho Thuduc House.
Song song đó, khi chuyển tiền đi theo yêu cầu của Dũng, Thuduc House đã giữ lại hơn 22,4 tỉ đồng. HĐXX nhận định phải khấu trừ khoản tiền này vào số tiền mà các bị cáo phải hoàn lại cho Thuduc House. Từ đó, HĐXX buộc các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc hoàn thuế của Thuduc House số tiền hơn 341 tỉ đồng.
Đối với khoản tiền của Công ty Sài Gòn Tây Nam, buộc các bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc hoàn thuế, bồi hoàn cho công ty này hơn 121 tỉ đồng. Đây là số tiền mà Công ty Sài Gòn Tây Nam hưởng lợi.
Tương tự, đối với khoản tiền của Công ty Hoàng Nam Anh, buộc các bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc hoàn thuế, bồi hoàn cho công ty này hơn 15,5 tỉ đồng cho công ty này. Đây là số tiền mà Công ty Hoàng Nam Anh hưởng lợi.
Đối với thiệt hại liên quan hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng, HĐXX xét các bị cáo Thuduc House gồm: Quan Minh Tuấn - cựu Kế toán trưởng, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - cựu Tổng giám đốc, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, cựu Phó Tổng Giám đốc và bị cáo Lê Đình Túc, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, đã gây thất thoát cho Thuduc House 7,7 tỉ đồng. Do đó, HĐXX buộc các bị cáo này phải liên đới bồi thường cho Thuduc House.
HĐXX cũng buộc 67 bị cáo trong vụ án phải hoàn lại toàn bộ số tiền thực tế đã hưởng lợi trong vụ án được xác định thông qua quá trình tranh tụng công khai tại tòa để xung vào ngân sách nhà nước.
Tại phiên toà, Cục Thuế TP HCM, Cục Thuế Tây Ninh, Cục Thuế Đồng Nai yêu cầu Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh phải trả thêm số tiền lãi truy thu chậm nộp liên quan đến số tiền hoàn thuế trong vụ án. Ngược lại các công ty này cũng yêu cầu HĐXX xem xét lại số tiền lãi mà các Cục Thuế yêu cầu truy thu.
HĐXX xét các yêu cầu này nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án hình sự nên HĐXX không có căn cứ để giải quyết...
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)








- Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm (17:07)
- Mourinho bị sa thải (1 giờ trước)
- Pháp lý việc diễn viên Thiên An không đến tòa trong vụ ca sĩ Jack đòi quyền nuôi con (1 giờ trước)
- 2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà (1 giờ trước)
- Người đàn ông quay video bắt quả tang vợ ngoại tình với bác sĩ trên ô tô (1 giờ trước)
- Không để ý camera, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu có 1 hành động thể hiện rõ tình cảm! (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan bị phế truất (1 giờ trước)
- SUV hybrid tầm xa của Volvo lộ diện (1 giờ trước)
- Hình ảnh 120 quân nhân khối diễu binh Trung Quốc vừa đến Việt Nam (1 giờ trước)
- Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (1 giờ trước)




